Справа № 559/3234/25
Провадження № 1-кс/559/726/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"13" жовтня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12025181040000177 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 05.08.2025, о 15 год. 49 хв., невідома особа шляхом обману, користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3700 грн., які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок НОМЕР_3 .
В результаті виконання ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області № 559/3234/24 після тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було отримано відомості, що рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім'я ОСОБА_6 , який згідно його паспортних даних громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та згідно виписки по даному рахунку встановлено, що 05.08.2025 після перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 3700 грн. із рахунку № НОМЕР_3 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що банківський картковий рахунок: № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення осіб, що заволоділи грошовими коштами потерпілої, для з'ясування істини в справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по цій банківській картці.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 12025181040000177 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з'ясовано, що під час кримінального правопорушення використовувалась банківська картка № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж із дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити: Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у його структурному підрозділі за іншою адресою, інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме відомостей про рух грошових коштів з 05.08.2025 по 05.10.2025 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_4 , а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Встановити строк дії ухвали до 13.11.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1