Справа № 291/1217/25
Провадження №1-кс/291/20/25
14 жовтня 2025 року селище Ружин
Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Ружинського районного суду Житомирської області із клопотанням про надання їй тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою : АДРЕСА_1 , по банківській картці, № НОМЕР_2 із зазначенням по вказаному рахунку дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 06.10.2025 року по теперішній час, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025065570000015 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2025 року до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 по факту того, що 08.10.2025 року з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок від імені ОСОБА_6 в якому останній просив позичити грошові кошти в сумі 9000 гривень на лікування . В результаті якого невідома особа, під впливом шахрайських дій , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9000 грн, які остання переказала на вказаний шахраєм картковий рахунок, а саме № НОМЕР_2 ( сума комісії 45 гривень) , тим самим завдавши їй матеріального збитку на загальну суму 9045 гривень .
В ході проведення досудового розслідування через Сервіс визначення банку за номером карти було встановлено, що грошові кошти, в сумі 3693 гривень 30 коп. якими заволоділа невідома особа було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
В судове засідання прокурор, т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 не з'явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , подала суду заяву про проведення судового засідання за її відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до документів, .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою : АДРЕСА_1 , по банківській картці, № НОМЕР_2 із зазначенням по вказаному рахунку дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 06.10.2025 року по теперішній час, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати т.в.о. начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1