Справа № 190/2143/25
Провадження №1-кс/190/321/25
09 жовтня 2025 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,
07.10.2025 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 03.10.2025 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій заявник вказує, що 01.10.2025 року через інтернет платформу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж транспортного засобу, а саме мотоциклу марки «Lifan CITER 200» де був вказаний мобільний номер телефону особи, яка здійснює продаж, а саме НОМЕР_1 , яка, в період часу з 01.10.2025 року по 02.10.2025 року, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу мотоциклу, заволоділа грошовими коштами у загальному розмірі 22797,73 грн., які заявник самостійно та добровільно перерахував трьома платежами 01.10.2025 року о 19:28 год. в розмірі 14070 грн., 01.10.2025 року о 19:00 год. в розмірі 3681,82 грн. та 02.10.2025 року о 08:18 год. в розмірі 5050 грн., зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_3 в якості оплати за замовлений товар, однак мотоцикл по теперішній час не отримав та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 22797,73 гривень.
За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12025046550000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18:30 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 02.10.2025 року.
- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 18:30 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 02.10.2025 року.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 18:30 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 02.10.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме :
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18:30 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 06.10.2025 року.
- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 18:30 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 06.10.2025 року.
- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 18:30 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 06.10.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, кожен окремо подали до суду заяви про розгляд справи без їх участі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання своїх представників не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 04.10.2025 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12025046550000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 від 04.10.2025 року, встановлено, що 30.09.2025 року приблизно о 11:00 год. він побачив оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про продажу транспортного засобу, а саме мопеду Lifan CITER 200, в м. Кам'янському Дніпропетровська область, та вирішив даний мопед придбати. Зателефонувавши за номером телефону 30.09.2025 року о 20:29 год., який був зазначений в оголошені, а саме НОМЕР_1 , слухавку взяв якийсь чоловік, який не представився та повідомив, що даний мопед належить батькові, та продажом займається він, ціна на даний мопед складає 21000 гривень, після чого, даний чоловік передав слухавку батьку, який представився як ОСОБА_6 , його нібито батько, підтвердив слова, та що дійсно продає мопед, та те що він мешкає в м. Одеса. Після чого, як потерпілий зрозумів, що він проживає м. Одеса, вони з ним домовились, щоб ОСОБА_6 надіслав мопед через відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , на що потерпілий погодився та продавець сказав, що зараз поїде до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , і передзвонить. На наступний день, 01.10.2025 року о 18:45 год. на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 та сказав, що не розуміє як оформити відправку, та дасть слухавку співробітниці ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого слухавку взяла жінка, яка представилася, але ім'я її він не запам'ятав, та спитала його дані і в яке місто та відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 потрібно відправляти посилку, після того, як він надав їй цю інформацію, дана жінка сказала, що потрібно здійснити оплату доставки, на що потерпілий погодився. Після чого на соціальну мережу «ІНФОРМАЦІЯ_8» надіслали повідомлення з номером картки № НОМЕР_3 на суму 3564 грн., яку він повинен оплатити за доставку, ОСОБА_4 одразу здійснив переказ власних коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому на даний аккаунт в «Вайбері» відправив квитанцію. Після чого, даний чоловік перетелефонував та сказав, що потрібно оплатити за товар, після чого слухавку взяла знову жінка та сказала суму в розмірі 19000 гривень, він перерахував кошти в розмірі 14070 гривень, тому що в нього більше на карточці коштів не було, через, що домовився з чоловіком, що завтра скине залишок коштів. Наступного дня, тобто 02.10.2025 року о 08:13 год. потерпілий з власної банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував 5050 гривень на картку № НОМЕР_3 , після чого зателефонував чоловіку, та повідомив, що всі кошти вже перерахував, на що він відповів, що зараз поїде до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого, через деякий час, він знову зателефонував та повідомив, що потрібно ще скинути 7000 гривень, співробітниця взяла телефон та розповіла, що 3000 гривень за доставку повторну та 4000 за страховку, на що потерпілий повідомив, що сам до приїде на відділення пошти, та забере мотоцикл, але в подальшому вони заблокували його контакт, та на зв'язок більше не виходили. Завдана сума збитку сягає в розмірі 22797,73 гривень.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ; оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18:30 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 02.10.2025 року.
- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 18:30 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 02.10.2025 року.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 18:30 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 02.10.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме :
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18:30 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 06.10.2025 року.
- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 18:30 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 06.10.2025 року.
- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 18:30 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 06.10.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1