14.10.2025
Справа №642/6226/25
Провадження №1-кс/642/1509/25
14 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025222030000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,-
09.10.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025222030000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025222030000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, щодо можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договору про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2024 року, проведено закупівлю робіт - Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 16 191 774,00 гривень.
Так, з результатами проведення зазначеної закупівлі 18.10.2024 КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024.
Слідчий вказує, що північно-східним офісом ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено моніторинг закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої, складено висновок від 05.11.2024, відповідно до якого встановлені порушення, зокрема, підпункту 2 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 в частині невідхилення Замовником тендерної пропозиції учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконано вимоги тендерної документації Замовника в частині ненадання сертифікату відповідності (якості) на марку сталі, використаної в виготовленні котла.
Враховуючи зазначене, Північно-східний офіс Держаудитслужби, відповідно до ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі» зобов'язав Замовника здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом розірвання договору та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Так, на виконання висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.11.2024, з метою усунення виявлених порушень, керуючись положеннями чинного законодавства та укладеного договору, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вжито заходів щодо усунення виявлених порушень, шляхом направлення листа з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією щодо розірвання Договору №181024 від 18.10.2024.
В результаті чого, 30.12.2024 року додатковою угодою № 6 до договору №181024 про закупівлю робіт від «18» жовтня 2024 р., сторонами розірвано зазначений договір. Водночас, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 27.12.2024 здійснено оплату за вищезазначеним договором, на рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2 457 456 грн. 40 коп.. (за рахунок коштів обласного бюджету).
Слідчий вказує, що таким чином, ігноруючи вимоги ІНФОРМАЦІЯ_4 , викладені в висновку про результати моніторингу закупівлі від 05.11.2024, договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, Підрядником фактично був виконаний та проплачений КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в повному обсязі на суму 14 564 738, 40 гривень. (кошти обласного бюджету та ЮНІСЕФ), на рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .
Разом з цим, слідчий зазначає, що Надалі, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, здійснено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем, з веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційно-телекомунікаційної системи " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 доступ до якого не обмежується його власником (володільцем, утримувачем), не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту та не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем, під час якої виявлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладений договір № 09/01-36 від 09.01.2024, щодо поставки товару, зідно до доданої декларації про відповідальність технічного регламенту безпеки машин, вказаний товарів - котли твердопаливні « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що виготовляються за ТУ У 25.2-37460743-001:2015, Зміна N?1:2020, код ДКПП 25.21.12-00.00, відповідає вимогам технічного регламенту.
Отже, у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійснення аналізу руху грошових коштів та інших банківських операцій рахунку, відритого на суб'єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з метою підтвердження або спростування факту поставки товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до укладеного договору №09/01-36 від 09.01.2024.
В подальшому, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , останньому було надано на огляд копію договору № 09/01-36 від 09.01.2024, однак в своїх показах свідок, спростовує факт укладення угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попри наявність у договорі підписів обох сторін, ОСОБА_5 також заперечує будь - які взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та безпосередньо з директором вказаного суб'єкта господарювання - ОСОБА_6 .
Окрім цього, постановою від 19.08.2025 призначено судову теплотехнічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Міністерства юстиції України.
06.10.2025 від експерта Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Міністерства юстиції України, надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової теплотехнічної експертизи № 12858, у повному обсязі матеріали кримінального провадження, у читабельному вигляді, рукописні документи (пояснення, протоколи огляду місця події, протоколи допиту) надати в друкованому вигляді, надати якісні фото/відеоматеріали, що складалися під час вчинення процесуальних дій у вказаному кримінальному проваджені.
Також, слідчий вказує, що з метою отримання інформації та належно завірених копій документів з приводу Реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території зазначеного вище медичного закладу, на адресу КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скерований запит (з вх. 52-1807-25 від 14.08.2025), однак в свою чергу, зазначене підприємство повідомило, що на адресу вищезазначеного медичного закладу, скерований запит (з вх. 52-1807-25 від 14.08.2025), однак в свою чергу, зазначене підприємство повідомило, що наявні документи (оригінали), які стосуються реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановленням модульної транспортабельної котельні на території КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передані до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, вказане підтверджується вхідним листом з №445 від 14.08.2025 Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім'я суб'єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 ,Поштова адреса: АДРЕСА_2 /рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , Телефон: НОМЕР_6 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Слідчий в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025222030000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, щодо можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договору про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.
В ході досудового слідства, встановлено, що КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2024 року, проведено закупівлю робіт - Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 16 191 774,00 гривень.
Так, з результатами проведення зазначеної закупівлі 18.10.2024 КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024.
Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено моніторинг закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої, складено висновок від 05.11.2024, відповідно до якого встановлені порушення, зокрема, підпункту 2 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 в частині невідхилення Замовником тендерної пропозиції учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконано вимоги тендерної документації Замовника в частині ненадання сертифікату відповідності (якості) на марку сталі, використаної в виготовленні котла.
Так, на виконання висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.11.2024, з метою усунення виявлених порушень, керуючись положеннями чинного законодавства та укладеного договору, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вжито заходів щодо усунення виявлених порушень, шляхом направлення листа з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією щодо розірвання Договору №181024 від 18.10.2024.
В результаті чого, 30.12.2024 року додатковою угодою № 6 до договору №181024 про закупівлю робіт від «18» жовтня 2024 р., сторонами розірвано зазначений договір. Водночас, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 27.12.2024 здійснено оплату за вищезазначеним договором, на рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2 457 456 грн. 40 коп.. (за рахунок коштів обласного бюджету).
Таким чином, ігноруючи вимоги ІНФОРМАЦІЯ_4 , викладені в висновку про результати моніторингу закупівлі від 05.11.2024, договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, Підрядником фактично був виконаний та проплачений КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в повному обсязі на суму 14 564 738, 40 гривень. (кошти обласного бюджету та ЮНІСЕФ), на рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .
Надалі, в ході досудового розслідування, здійснено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем, з веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційно-телекомунікаційної системи " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 доступ до якого не обмежується його власником (володільцем, утримувачем), не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту та не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем, під час якої виявлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладений договір № 09/01-36 від 09.01.2024, щодо поставки товару, зідно до доданої декларації про відповідальність технічного регламенту безпеки машин, вказаний товарів - котли твердопаливні « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що виготовляються за ТУ У 25.2-37460743-001:2015, Зміна №1:2020, код ДКПП 25.21.12-00.00, відповідає вимогам технічного регламенту.
В подальшому, з урахуванням вищезазначеного, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , останньому було надано на огляд копію договору №09/01-36 від 09.01.2024, однак в своїх показах свідок, спростовує факт укладення угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попри наявність у договорі підписів обох сторін, ОСОБА_5 також заперечує будь - які взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та безпосередньо з директором вказаного суб'єкта господарювання - ОСОБА_6 .
Окрім цього, постановою від 19.08.2025 призначено судову теплотехнічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Міністерства юстиції України.
06.10.2025 від експерта Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Міністерства юстиції України, надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової теплотехнічної експертизи № 12858, у повному обсязі матеріали кримінального провадження, у читабельному вигляді, рукописні документи (пояснення, протоколи огляду місця події, протоколи допиту) надати в друкованому вигляді, надати якісні фото/відеоматеріали, що складалися під час вчинення процесуальних дій у вказаному кримінальному проваджені.
Також, в ході досудового розслідування, з метою отримання інформації та належно завірених копій документів з приводу Реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території зазначеного вище медичного закладу, на адресу КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скерований запит (з вх. 52-1807-25 від 14.08.2025), однак в свою чергу, зазначене підприємство повідомило, що на адресу вищезазначеного медичного закладу, скерований запит (з вх. 52-1807-25 від 14.08.2025), однак в свою чергу, зазначене підприємство повідомило, що наявні документи (оригінали), які стосуються реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановленням модульної транспортабельної котельні на території КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передані до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, вказане підтверджується вхідним листом з №445 від 14.08.2025 Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім'я суб'єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 ,Поштова адреса: АДРЕСА_2 /рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , Телефон: НОМЕР_6 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025222030000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім'я суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2024 та до дати, оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, щодо адреси, де були використані грошові кошти (оплата за терміналом, зняття з банкомату) з рахунку, відкритого на суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час; інформації щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою та його геолокація), місце роботи терміналів, з яких було проведення грошові операцій, з рахунку, відкритого на суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_7