Справа № 527/2986/25
провадження № 1-кс/527/559/25
10 жовтня 2025 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025175510000273 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
09 жовтня 2025 року до суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначив, що 20.09.2025 близько 18:30 год невідома особа, використовуючи мобільний номер телефон НОМЕР_1 шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який самостійно здійснив переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
22.09.2025 сектором дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175510000273. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 20.09.2025 знайшов оголошення з продажу автомобіля. Надалі зв'язався з продавцем за мобільним номером НОМЕР_1 . Обговоривши умови продажу, продавець надав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 того ж дня близько 18:30 год сплатив кошти у сумі 20 000 грн у якості передплати. Проте у подальшому ОСОБА_5 автомобіля не отримав, а продавець перестав виходити на зв'язок.
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, а саме до документів щодо власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (а саме: його повні анкетні данні, копії паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 19.09.2025 00:00 год по 05.10.2025 00:00 год, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебивати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо.
Посилаючись на вищевикладене, дізнавач просив суд надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: його повні анкетні данні, копії паспорту, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камерспостереження за період з 19.09.2025 00:00 год по 05.10.2025 00:00 год, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копії та можливістю вилучення останніх.
У судове засідання дізнавач не з'явився, в клопотанні просив проводити розгляд за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: його повні анкетні данні, копії паспорту, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 19.09.2025 00:00 год по 05.10.2025 00:00 год, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копії та можливістю вилучення останніх.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1