Справа № 610/3675/25
Провадження № 1-кс/610/642/2025
13.10.2025м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2025 за № 12025221080000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
23.09.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 15.09.2025 до 16.09.2025 включно, а саме:
- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- виписку про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, з повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);
- документів, що містять інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- документів, що містять інформацію про встановлення, зміну паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входи у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснені операції у системі інтернет-банкінгу, із зазначенням дати та часу, всі зміни, здійснені в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлення між користувачем та банком, у тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, картки із зразками підпису, заяви на відкриття та обслуговування рахунків;
- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000473 за фактом того, що 15.09.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 18 200 грн з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), отримавши від потерпілої у телефонній розмові з номеру НОМЕР_4 під приводом начебто надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 банківські реквізити вказаної картки, чим заподіяла останній матеріальну шкоду
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 15.09.2025 о 14:30 год їй зателефонував незнайомий чоловік з номера НОМЕР_4 , повідомив, що він є представником організації ІНФОРМАЦІЯ_4 та запропонував оформити грошову допомогу. Для цього необхідно було надати інформацію щодо карткового рахунку, на який буде перерахована вказана допомога, зокрема номера картки та pin-код. Потерпіла повідомила йому номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та pin-код від неї. Цього ж дня в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вона отримала сповіщення про зняття грошових коштів з її карткового рахунку у загальній сумі 18 200 грн.
З отриманої від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виписки по картці/рахунку № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_2 ) встановлено, що з вказаного рахунку було здійснено списання грошових коштів п'ятьма транзакціями, а саме: 15.09.2025 о 18:13 год - видача готівки через ATM Kyiv DN00 648833 CAK 40307 у сумі 4 000 грн, 15.09.2025 о 18:14 год - видача готівки через ATM Kyiv DN00 648834 CAK 40307 у сумі 4 000 грн; 15.09.2025 о 18:15 год - видача готівки через ATM Kyiv DN00 648835 CAK 40307 у сумі 5 000 грн, 15.09.2025 о 18:17 год - видача готівки через ATM Kyiv DN00 648838 CAK 40307 у сумі 4 500 грн, 15.09.2025 о 18:19 год - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 у сумі 700 грн. Картка одержувача № 5354 ХХХХ ХХХХ 0118.
Слідча у судове засідання не прибула, про дату та час його проведення була повідомлена належним чином, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати справу за її відсутності.
Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000473. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 18.09.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 17.09.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025221080000473 від 18.09.2025, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 та виписки по картці/рахунку, убачається, що 15.09.2025 з 18:13 до 18:19 год з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом було знято грошові кошти у загальній сумі 18 200 грн.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2025 за № 12025221080000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшим слідчим СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 15.09.2025 до 16.09.2025, а саме:
- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- виписку про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, з повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);
- документів, що містять інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- документів, що містять інформацію про встановлення, зміну паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входи у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснені операції у системі інтернет-банкінгу, із зазначенням дати та часу, всі зміни, здійснені в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлення між користувачем та банком, у тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, картки із зразками підпису, заяви на відкриття та обслуговування рахунків;
- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 13.11.2025.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1