Справа № 610/3682/25
Провадження № 1-кс/610/644/2025
13.10.2025м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2025 за № 12025226060000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
23.09.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), у друкованому та електронному вигляді, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені "Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах", що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 24.06.2025 00.00 год. до 27.06.2025 23.59 год.;
- інформації про використання рахунку НОМЕР_1 в системі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 24.06.2025 00.00 год. до 27.06.2025 23.59 год., із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПО платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.06.2025 00.00 год. до 27.06.2025 23.59 год. із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно ІР-адрес з яких здійснювався вхід у Web-банкінг за період з 24.06.2025 00.00 год. до 27.06.2025 23.59 год.
Клопотання обґрунтоване тим, що СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025226060000108 за фактом того, що 24.06.2025 невідомі особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу антени " Alientech DEIMOX Signal Booster Range Extender" заволоділи грошовими коштами, які військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_4 переказав зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 107800 грн, чим було завдано останньому матеріальну шкоду у вищезазначеному розмірі.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 22.06.2025 в інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов оголошення про продаж антени на дрон "Alientech DEIMOX Signal Booster Range Extender", а саме антена підсилювач на 915 MHz/1/2G/2.4G/5.2G/5.8G. Потерпілий зателефонував на вказаний у оголошенні мобільний номер та обговорив із невідомим чоловіком деталі замовлення, товар коштував 107800 грн. Потерпілому було направлено у месенджері WhatsApp рахунок-фактуру № 24.11 від 24.06.2025, після чого ОСОБА_4 24.06.2025 о 13.03 год здійснив переказ грошових коштів із свого рахунку НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 107800 грн. Протягом двох місяців продавець товар не відправив, на зв'язок не виходить. Після цього потерпілий звернувся до поліції.
Із платіжної інструкції №04МТ-А1А6-Х1НР-568В від 24.06.2025 убачається, що 24.06.2025 о 13.03. із рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 було здійснено платіж на суму 107800 грн за виносну антену згідно з рахунком 24.11 від 24.06.2025 (а.с. 18).
Дізнавач подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглянути за її відсутності.
Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025226060000108. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 30.08.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 .
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025226060000108 від 30.08.2025, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 та платіжної інструкції, убачається, що 24.06.2025 невідомі особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу антени "Alientech DEIMOX Signal Booster Range Extender" заволоділи грошовими коштами, які військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_4 переказав зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 107800 грн.
Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2025 за № 12025226060000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшим дізнавачам СД відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (місцезнаходження: місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , місцезнаходження відділення: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомостіза період часу з 24.06.2025 00.00 год до 27.06.2025 23.59 год, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_1 , що передбачені "Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах", що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);
- інформації про використання рахунку НОМЕР_1 в системі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПО платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно ІР-адрес з яких здійснювався вхід у Web-банкінг.
Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 13.12.2025.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1