Справа № 180/2099/25
1-кс/180/336/25
13 жовтня 2025 р.
Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041330000285 від 11.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
У клопотанні зазначено, що 10.09.2025 о 18 годині 55 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись своїм мобільним телефоном, у месенджері «Вайбер» побачила повідомлення про оформлення допомоги, після чого перейшла за посиланням, де авторизувалась, після чого невідома особа шахрайським шляхом здійснила переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 8200 грн., які належать ОСОБА_5 .
За вказаним фактом 11.09.2025 слідчим відділенням відділення поліції № 1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041330000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_5 пояснила, що 10.09.2025 о 18 годині 55 хвилин зі свого мобільного телефону зайшла до месенджера «Вайбер», побачила повідомлення про оформлення допомоги, після чого перейшла за посиланням, де авторизувалась, вказав номер банківської картки, її пароль та номер телефону. Одразу після цього надійшов дзвінок з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де необхідно було підтвердити вхід до застосунку, та остання виконала необхідні дії для входу. В подальшому ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , та жінка повідомила, що вона представник фонду гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 , та задавала різні питання про те, чи отримувала раніше ОСОБА_5 гуманітарну допомогу та інші. Після розмови ОСОБА_5 намагалась зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однак в неї це не виходило, та коли вона замінила пароль та зайшла до застосунку, побачила, що з її банківської картки НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 8200 грн.
Згідно виписки по картковому рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , 10.09.2025 року о 18:55 з її картки здійснено переказ у сумі 8200 грн.
Вищевикладене зумовлює об'єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не прибули. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.
Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати:
- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,
- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,
- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,
тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ;
1.2.Виписку до платіжної картки № НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за 10.09.2025;
1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 10.09.2025;
1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 10.09.2025;
1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 за 10.09.2025;
1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ;
1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжним карткам банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 за 10.09.2025;
1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 10.09.2025;
1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 10.09.2025;
1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 10.09.2025;
1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 за 10.09.2025;
1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 за 10.09.2025;
1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 за 10.09.2025;
1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 за 10.09.2025;
1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 за 10.09.2025;
1.16.Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Встановити строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред'явлення та вручення володільцю речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1