Справа № 683/3203/23
1-кс/683/553/2025
10 жовтня 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 05.09.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243100000565 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий слідчого відділення ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 01 вересня 2023 року близько 17 год. 39 хв. до ОСОБА_5 , який перебував за місцем свого працевлаштування в/ч НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру № НОМЕР_2 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом підключення програми «Проти шахраїв», випитала чотиризначний код із смс-повідомлення, після чого 05 вересня 2023 року близько 15 год. 26 хв. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку НОМЕР_3 , які були зняті двома платежами в сумах 21000 грн та 428 грн та були перераховані на невстановлений рахунок.
05 вересня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12023243100000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 01.09.2023 о 17 год. 39 хв. на його мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з мобільного номера телефону НОМЕР_2 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала підключити нову банківську акцію «Проти шахраїв» вартістю 39 грн, на що ОСОБА_5 погодився. Надалі, підтримуючи із ОСОБА_5 зв'язок в телефонному режимі із мобільних номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , останній повідомив 4-х значний код, який надійшов в СМС-повідомленні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та йому повідомили, що акцію підключено успішно. В подальшому, 05.09.2023 о 15 год. 26 хв. із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 , після зарахування заробітної плати за вересень 2023 року у розмірі 21622,12 грн, здійснено два перекази грошових коштів у сумі 21000 грн як переказ на картку іншого банку та 428 грн як розрахунок в торгово-сервісній мережі - оплата мобільного зв'язку.
У ході опрацювання тимчасово вилученої цифрової інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , було встановлено, що 05.09.2023 о 15 год. 26 хв. 46 с. із карткового рахунку № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти у сумі 21000 грн шляхом безготівкового платежу через мобільний банкінг, тип транзакції «Perekaz na kartku inshogo banku» на картковий рахунок № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).
У зв'язку з викладеним, з метою об'єктивності, всебічності, повноти та забезпечення законності проведення досудового розслідування оглянуто інтернет-ресурс, а саме web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_8 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
21.10.2024 отримано ухвалу слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області у справі № 683/3203/23 1-кс/683/433/2024 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що за адресою АДРЕСА_2 , термін дії якої 20 грудня 2024 року включно, проте виконати ухвалу в термін дії не представилось за можливе.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_8 , на яку перераховано грошові кошти ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023.
Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надати на паперових та/або магнітних носіях:
- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023.
Ухвала діє до 10 грудня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1