Справа № 671/1874/25
Провадження № 1-кс/671/473/2025
13 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42025242220000026 від 02 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України,
встановив:
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до усіх наявних документів, які містяться у реєстраційній справі Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42025242220000026, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- Волочиською окружною прокуратурою, в ході забезпечення виконання судових рішень за позовами прокурорів у бюджетній сфері встановлено наступне. У березні 2025 року виконувач обов'язків керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовом про стягнення з Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 для зарахування в дохід місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів у розмірі 1 644 970,11 грн - пайову участь у розвиток інфраструктури населеного пункту. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.06.2025, залишеним без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.07.2025, у справі № 924/247/25 позов задоволено. Присуджено стягнути з Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 для зарахування в дохід місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в сумі 1 644 970,11 грн. Присуджено стягнути з Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 24 674,55 грн витрат по сплаті судового збору. Видано судові накази. Постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 від 13.08.2025 відкрито виконавче провадження за вказаними вище судовими наказами. Станом на 02.10.2025 вказане вище рішення не виконано, а відповідні грошові кошти не стягнуто. Причиною невиконання судового рішення є відсутність майна та коштів у боржника на яке може бути звернуто виконання. Водночас, вивченням матеріалів позовної заяви встановлено, що засновником та керівником боржника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» є ОСОБА_10 . В ході моніторингу веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) встановлено, що ОСОБА_10 є засновником та керівником низки юридичних осіб, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » наявне нерухоме майно, зокрема низка квартир у АДРЕСА_2 . За таких обставин, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, що спричинило істотної шкоди громадським інтересам;
-02.10.2025 за вказаним фактом розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025242220000026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, а саме умисне невиконання судового рішення, яке набрало законної сили, що спричинило істотної шкоди громадським інтересам;
-враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, в яких міститься інформація про засновників та членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме до реєстраційної справи вказаної юридичної особи;
-так, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
-водночас, розпорядженням Кабінету міністрів України №1635-р від 16.12.2020 проведено реорганізацію районних державних адміністрацій. Зокрема, вказаним розпорядженням було ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_14 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Учасники судового процесу в судове засідання не з'явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв'язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до усіх наявних документів, які містяться у реєстраційній справі Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42025242220000026, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1