Справа № 152/1372/25
1-кс/152/364/25
13 жовтня 2025 року м. Шаргород
Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
09 жовтня 2025 року начальник СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 05 вересня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , повідомила, що з метою внесення завдатку за оренду квартири за оголошенням у мережі Інтернет здійснила низку банківських переказів. Так, 05 вересня 2025 року з власної банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заявниця перерахувала 603 грн на картку № НОМЕР_2 , яка, як з'ясувалося, належить невстановленій особі. В подальшому, о 15-14 години, зі своєї картки № НОМЕР_3 на ту ж картку № НОМЕР_2 було перераховано 3500 грн. Далі, о 16-14 годині, того ж дня з картки № НОМЕР_4 потерпіла перерахувала на вказану картку ще 3600 грн та о 12-21 годині потерпіла, за допомогою банківської картки своєї знайомої № НОМЕР_5 , перерахувала на продиктовану невстановленою особою картку, емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , ще 3500 грн. Після перерахування коштів зв'язок з особою, яка пропонувала квартиру було втрачено, договір оренди укладено не було, у зв'язку з чим заявниця вважає себе потерпілою від шахрайських дій.
З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, начальник СД просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просив в судове засідання особу, у володінні якої перебувають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, не викликати на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Начальник СД ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився, однак разом з клопотанням подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести у його відсутність у зв'язку з службовою зайнятістю, клопотання просить задовольнити (а.с.6).
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи, що начальником СД доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.
08 вересня 2025 року до ЄРДР за №12025025150000047 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про те, що 07 вересня 2025 року о 10-03 годині до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_7 » від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 05 вересня 2025 року вона здійснила переказ коштів у розмірі 11200 грн в якості завдатку за оренду квартири в м. Шаргород відповідно до оголошення, розміщеного на одному зі інтренет-сайтів. Після перерахування коштів зв'язок з особою, яка пропонувала квартиру було втрачено, договір оренди укладено не було, у зв'язку з чим заявниця вважає себе потерпілою від шахрайських дій (а.с.4).
Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 вказала, що з власної банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в якості завдатку за оренду квартири в м. Шаргород, однак договір оренди укладено не було (а.с.5).
Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника СД відділення поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса:АДРЕСА_2 ), а саме щодо інформації:
- про паспортні дані власників банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 ;
- про рух грошових коштів по зазначеній банківській картці та місця їх переведення в готівку в період часу з 05 вересня 2025 року по 07 жовтня 2025 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, а також інформації про торгові точки чи Інтернет-магазини, на яких здійснювалися покупки;
- про номери телефонів, прив'язані до банківських карток послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням місця та способу їх підключення;
- про адресу відділення банку, у якому було відкрито зазначену банківську картку;
- про ІР-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс управління зазначеними банківськими картками.
Ця ухвала діє упродовж двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1