СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6536/25
ун. № 759/23784/25
10 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000277 від 03.04.2025,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому він просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» (код ЄДРПОУ 42578995), учасник ОСОБА_5 , статутний внесок 990,00 грн. (99,00 %) та учасник ОСОБА_6 , статутний внесок 10,00 грн. (1,00 %). Заборонити у вищевказаному товаристві відчуження і розпорядження частками, укладати договори щодо відчуження частки на корпоративні права, а також заборонити державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам проводити будь які реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариств, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цих суб'єктів господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаних товариств в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
В судове засідання слідчий не з'явився, написав заяву щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця 2023, у ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є головою ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» ЄДРПОУ 42623073, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є директором ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» ЄДРПОУ 42578995 та ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою збільшення прибутків та швидкого незаконного збагачення, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері реалізації основоположних прав щодо прояву волі особи, виник злочинний умисел направлений на вербування, переміщення з метою експлуатації осіб Республіки Узбекистану до України, з використанням примусу та обману цих осіб з числа соціально незахищених верств населення, що перебували в уразливому стані, зумовленими зовнішніми обставинами відсутністю власного житла, роботи та скрутним матеріальним становищем, котрих підшукували за межами території України.
Домовившись про спільне вчинення злочинів, ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), визначили спосіб їх вчинення та мету - незаконне збагачення у результаті використання примусової праці громадян Республіки Узбекистану на території України.
При цьому, ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), узгодили місце утримання людей, у приміщеннях та спорудах ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» ЄДРПОУ 42623073, що розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, село Любарці.
Видом діяльності ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» ЄДРПОУ 42623073, 81.10 - комплексне обслуговування об'єктів, здійснює свою діяльність на земельних ділянках з кадастровими номерами № 3220884800:02:001:0041, № 3220884800:02:001:0042, № 3220884800:02:001:0043, № 3220884800:02:001:0044, № 3220884800:02:001:0045 на яких розташовані теплиці, які використовуються для вирощування різних культур, овочів, та інших рослин.
Так, видами діяльності ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» ЄДРПОУ 42578995 є змішане сільське господарство, 01.11-вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, 01.13-вирощування овочів і баштанових культур, коренеплодів і бульбоплодів, 01.19-вирощування інших однорідних і дворічних культур та інших пов'язаних з вирощуванням рослин та розведенням домашніх тварин.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця 2023 року, ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) спільно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), при невстановлених обставинах, на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення осіб, з використанням обману та примусу, з метою використання їх примусової праці по вирощуванню та збору різних культур та рослин на земельних ділянках ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» ЄДРПОУ 42623073, розташованих за адресою Київська область, Бориспільський район, село Любарці, вулиця Першотравнева, пообіцявши достатній заробіток та належні умови праці і проживання, належне харчування, замовчуючи дійсні умови праці та її характер, а саме безоплатну (малооплачувану) трудову понаднормову експлуатацію, без надання часу для відпочинку, виконанню тяжкої праці, використовуючи уразливий стан потерпілих, завербували на території Республіки Узбекистан, громадян вказаної країни ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 та перемістили останніх, з метою їх подальшої незаконної трудової експлуатації на території України.
Після чого у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 16.01.2025 року, ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), отримали від вказаних громадяни Республіки Узбекистан копії їх паспортів, для оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Далі, ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), спільно з ОСОБА_8 , звернулися до Київського обласного центру зайнятості з пакетом документів для отримання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України, а саме: заявою за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до закону не пов'язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці; копіями сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку (крім іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів щодо вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; іноземців та осіб без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства); кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра; проектом трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, засвідчений роботодавцем (крім відряджених іноземних працівників).
На підставі поданих документів, ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) спільно з ОСОБА_8 , про отримання дозволів на застосування праці іноземців на та осіб без громадянство на території України, Київським обласним центром зайнятості громадянам Республіки Узбекистан - ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , видано дозволи на застосування праці іноземців та особі без громадянства, на посади підсобних робітників ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» ЄДРПОУ 42578995 та ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» ЄДРПОУ 42623073.
Потім, ОСОБА_8 , отримала як директор ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» ЄДРПОУ 42578995 та за довіреністю від ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), оригінали дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства виданих зазначеним громадянам Республіки Узбекистан, яка невстановленим способом передала зазначені дозволи ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , чим створено всі умови для перетину державного кордону України, з метою їх подальшої незаконної примусової праці на території України.
Після чого, 22.01.2024, 25.01.2024, 19.01.2025, 27.01.2025 на підставі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України, громадяни Республіки Узбекистан, ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 , за сприяння та під супроводом ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) перетнули державний кордон України, де їх перемістили, на територію ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» ЄДРПОУ 42623073, за адресою Київська область, Бориспільський район, село Любарці, де вони постійно проживають та де останніх, змушують здійснювати різні види робіт, по вирощуванню, догляду, збору та завантажуванню різних сільськогосподарських культур, овочів, та інших рослин.
Разом з цим, 30.03.2025 до Київського обласного центру зайнятості звернулася директор ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» ЄДРПОУ 42578995 ОСОБА_8 , діючи єдиним умислом з іншими особами, про скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видані громадянам Республіки Узбекистан ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Наказом Київського обласного центру зайнятості № 111/01-28.01 від 02.04.2025 відкликані дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видані громадянам Республіки Узбекистан ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Крім цього, наказом Київського обласного центру зайнятості № 79/01-28.01 від 15.04.2024 на підставі подання Служби безпеки України скасовані дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видані громадянам Республіки Узбекистан ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
При цьому, ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), не повідомили вказаним громадянам Республіки Узбекистан про відкликання та скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видані громадянам Республіки Узбекистан та не вчинили дії передбачені ст. 4-1 Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI (Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом № 2813-IX від 01.12.2022) приймаюча сторона, що запросила в Україну чи приймає в Україні іноземців та осіб без громадянства, зобов'язана:
1)вживати заходів для своєчасного подання іноземцями та особами без громадянства заяв для оформлення документів на право проживання (перебування) в Україні;
2)повідомляти про припинення підстав для тимчасового проживання чи тимчасового перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, яких вона запросила в Україну чи приймає в Україні:
3)покрити витрати іноземців та осіб без громадянства, пов'язані з їх перебуванням на території України та виїздом з України.
Також, ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), спільно з ОСОБА_8 ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), періодично застосовують до вказаних громадян Республіки Узбекистан психологічний вплив, не виплачуючи в повній мірі та офіційно за виконану роботу грошову винагороду, тримають у нелюдських умовах, без належного харчування та надання часу на відпочинок, тим самим порушуючи законодавство про працю.
Крім того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), за попередньою змовою, утримують потерпілих громадян Республіки Узбекистан у приміщенням за адресою Київська область, Бориспільський район, село Любарці, у будівлях на території вищевказаних земельних ділянках шляхом обману, супроводжуючи свої дії висловлюваннями неправдивих відомостей з приводу офіційного працевлаштування громадяни Республіки Узбекистан на підставі дозволів на застосування праці іноземців та особі без громадянства, хоча насправді вказані дозволи скасовані та відкликані.
Отже, достовірно розуміючи, що громадяни Республіки Узбекистан, ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебувають в уразливому стані, зумовлений фізичними та психічними властивостями, обумовлені зовнішніми обставинами, оскільки не мають постійного місця роботи та проживання та території України, є матеріально незабезпеченими, не можуть самостійно виїхати до Республіки Узбекистан, внаслідок складного матеріального становища, діючи шляхом обману щодо начебто належних умов праці, організували примусову працю вищевказаних осіб для отримання прибутків ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ).
18.09.2025 ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Китайської Народної Республіки, китайця, посвідка на постійне проживання в Україні № НОМЕР_1 видана 28.03.2023 року дійсна до 27.03.2033 року, перебуваючого на посаді голови ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» ЄДРПОУ 42623073, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Так, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчинені особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, про що в ході досудового розслідування зібрані достатні наявні докази.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Також ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метою забезпечення конфіскації майна, як можливого виду покарання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000277 від 03.04.2025 - задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» (код ЄДРПОУ 42578995), учасник ОСОБА_5 , статутний внесок 990,00 грн. (99,00 %) та учасник ОСОБА_6 , статутний внесок 10,00 грн. (1,00 %).
Заборонити у вищевказаному товаристві відчуження і розпорядження частками, укладати договори щодо відчуження частки на корпоративні права, а також заборонити державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам проводити будь які реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариств, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цих суб'єктів господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаних товариств в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1