печерський районний суд міста києва
Справа № 757/45255/25-к
пр. № 1-кс-38253/25
25 вересня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
сдідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62025000000000600 від 18.06.2025, -
Старший слідчий в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025000000000600 від 18.06.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України, яке виділене з кримінального провадження №62023000000000667.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з'явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025000000000600 від 18.06.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України, яке виділене з кримінального провадження №62023000000000667.
ОСОБА_6 04.09.2023 набуто право власності на земельну ділянку, кадастровий номер 3222480600:02:031:5016, площею 0,1 га, вартістю 23 000 грн (Київська область, Києво-Святошинський район, Бобрицька сільська рада).
Зазначена земельна ділянка була відчужена на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Під час допиту як свідка ОСОБА_7 повідомив, що зазначену земельну ділянку разом з будинком, який на той час не був уведений в експлуатацію, було відчужено на користь ОСОБА_6 за ціною 5 334 000 грн, які він особисто отримав готівкою від останньої, вказане підтверджено показами ОСОБА_6 .
З метою з'ясування фінансової спроможності ОСОБА_6 було допитано ОСОБА_6 під час допиту як свідка (протокол допиту свідка від 10.04.2025) надала покази, в яких зазначила, що витрати в сумі 5 334 000 грн на набуття у власність земельної ділянки та будинку здійснено за рахунок грошових коштів, отриманих: у сумі 20 000 дол. США (що станом на дату набуття зазначеного активу відповідно до курсу НБУ1 становить 731 372 грн) від ОСОБА_9 .
Слід зазначити, що у своєму допиті як свідка ОСОБА_6 зазначила, що із ОСОБА_10 у неї були близькі відносини починаючи з 18 років та з яким вона зустрічалась близько чотирьох років (2015 - 2019), про їх відносини нікому не було відомо.
Протягом зазначеного періоду останнім ОСОБА_6 надавалася матеріальна допомога, з якої вдалося заощадити зазначену суму коштів, однак підтвердних документів щодо отримання вказаної суми коштів не надано.
На даний виникла можливість щодо отримання руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 з метою перевірки показань ОСОБА_6 щодо можливості надання їй в період часу з 2015 по 2019 рік грошових коштів у сумі 20 000 дол. США (що станом на дату набуття зазначеного активу відповідно до курсу НБУ2 становить 731 372 грн).
Ураховуючи викладене, з метою дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень у межах вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , за період з 01 січня 2005 року по 31 грудня 2021 року (в паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx), яка містить банківську таємницю, із зазначенням відомостей щодо наявності рахунків, власників рахунків, номерів рахунків, про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, щодо залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номерів рахунків контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиного ідентифікатора Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента стосовно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62025000000000600 від 18.06.2025- задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , за період з 01 січня 2005 року по 31 грудня 2021 року, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях, із зазначенням відомостей щодо наявності рахунків, власників рахунків, номерів рахунків, про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, щодо залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номерів рахунків контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиного ідентифікатора ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента стосовно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/45255/25-к
Прим. 2 -Старший слідчий в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3
Копія - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ
25.09.2025