Справа № 525/1136/25
Номер провадження 1-кс/525/55/2025
13 жовтня 2025 року Великобагачанський районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
начальника СД ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в селищі Велика Багачка, клопотання слідчого органу досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12025175610000127 від 15.09.2025 року про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Дізнавач СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
З матеріалів клопотання вбачається, що СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025175610000127 від 15.09.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2025 року в період часу з 12 години 23 хвилини по 13 годину 01 хвилину невстановлена особа, під приводом надання онлайн роботи, шляхом обману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 62506 грн., які остання перерахувала на рахунки банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.
В клопотанні дізнавач ставить питання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських картках: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 13.09.2025 по 03.10.2025, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), що мають суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Відповідно до постанови начальника СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 від 03.10.2025 року у кримінальному провадженні № 12025175610000127 створено групу дізнавачів (а.с. 4).
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання органу дізнання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках банківських карток: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 13.09.2025 по 03.10.2025, а саме до:
- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписок по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих кошті: із розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за, ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 13.09.2025 по 03.10.2025;
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 13.09.2025 по 03.10.2025;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.09.2025 по 03.10.2025;
- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікатора пристрою, який входив банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 13.09.2025 по 03.10.2025.
3. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.?
4. Строк дії ухвали до 07 листопада 2025 року.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1