Єдиний унікальний номер 725/8522/25
Номер провадження 1-кс/725/1431/25
25.09.2025 року м. Чернівці
Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025263020000716 від 26.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-
Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025263020000716 від 26.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 40 960 грн. які він перерахував на рахунок НОМЕР_1 зареєстрований на ФОП ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням викладеного дізнавачка клопотала про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Інформацію щодо операцій, які проводилися по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 20.08.2025 року по теперішній час; Деталізовану виписку руху коштів вказаному рахунку за вищевказаний період часу;документи, що містять анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Інформацію про фінансовий номер власника банківського рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 20.08.2025 р., в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); При знятті коштів з рахунку НОМЕР_1 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; Фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з рахунку НОМЕР_1 у період з 20.08.2025 р. по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Дізнавачка в судове засідання не з'явилася, надала заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в письмовому та електронному вигляді, а саме: Інформацію щодо операцій, які проводилися по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 20.08.2025 року по 25.09.2025 року; Деталізовану виписку руху коштів вказаному рахунку за період з 20.08.2025 року по 25.09.2025 року; Документи, що містять анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Інформацію про фінансовий номер власника банківського рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 20.08.2025 р., в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); У випадку зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; Фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з рахунку НОМЕР_1 у період з 20.08.2025 року по 25.09.2025 року, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
З можливістю отримати та вилучити зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділені банку яке знаходиться на АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Чернівецького
районного суду міста Чернівців ОСОБА_1