Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1449/2025 Справа № 641/8539/24
13 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000383 від 13.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.09.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, а саме надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , отримати доступ до даних документів з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000383 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12.11.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 23429 грн, а саме ОСОБА_14 знайшла у соціальній мережі «Facebook» посилання " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та аккаунт " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з приводу заробітка, а саме інвестування та трейдингу. Та декількома транзакціями ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти у загальному розмірі 23429 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про обставини події. Також під час досудового розслідування отримано ухвалу Комінтернівським районним судом м. Харкова (справа № 641/8539/24, номер провадження № 1 кс/641/76/2025) на підставі якої отримано тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу якої встановлено, що 18.09.2024 о 00:46:56 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 Рахунок НОМЕР_6 (НомерКод НОМЕР_7 ) перераховані грошові кошти у розмірі 989 грн з банківської карти № НОМЕР_8 та 18.09.2024 о 00:58:55 з банківської карти № НОМЕР_5 Рахунок НОМЕР_6 (НомерКод НОМЕР_7 ) перераховані грошові кошти у розмірі 3766 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Також на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/8539/24, номер провадження № 1-кс/641/76/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 28.09.2024 о 15:40:41 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 Рахунок НОМЕР_10 (НомерКод НОМЕР_11 ) перераховані грошові кошти у розмірі 1768 грн з банківської карти № НОМЕР_8 та 28.09.2024 о 11:50:29 з банківської карти № НОМЕР_9 Рахунок НОМЕР_10 (НомерКод НОМЕР_11 ) перераховані грошові кошти у розмірі 12623 грн на банківську карту № НОМЕР_12 . Після чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/8539/24, номер провадження № 1-кс/641/288/2025) та проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 28.09.2024 о 11:57:26 з банківської карти № НОМЕР_12 перераховані грошові кошти у розмірі 5100 грн на банківську карту № НОМЕР_2 та 28.09.2024 о 12:09:13 з банківської карти № НОМЕР_12 перераховані грошові кошти у розмірі 4600 грн на банківську карту № НОМЕР_2 . Також отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/8539/24, номер провадження № 1-кс/641/2505/2024) та проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 15.10.2024 о 11:46 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) перераховані грошові кошти у розмірі 1865 грн з банківської карти № НОМЕР_15 та 15.10.2024 о 12:16 з банківського рахунку НОМЕР_14 перераховані грошові кошти у розмірі 2850 грн на банківську карту № НОМЕР_16 . Після чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/8539/24, номер провадження № 1-кс/641/288/2025) та проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 15.10.2024 о 12:35:13 з банківської карти № НОМЕР_16 перераховані грошові кошти у розмірі 1741,74 грн на банківську карту № НОМЕР_17 . Після чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/8539/24, номер провадження № 1 кс/641/433/2025) та проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 16.10.2024 о 17:30:48 з банківської карти № НОМЕР_17 (Рахунок НОМЕР_18 (НомерКод НОМЕР_19 )) перераховані грошові кошти у розмірі 3741,74 грн на банківську карту № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документації, а саме до інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.09.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) шляхом зняття копії зазначеної інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1