Справа № 209/3054/25
Провадження № 1-кс/209/870/25
13 жовтня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12025046790000064 від 25.03.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12025046790000064 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 24.03.2025 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ДКП 417849 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.03.2025 невстановлена особа під приводом продажу ноутбуку заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 5000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем зі своєї банківської картки на вказану не встановленою особою під час листування у соціальній мережі «Інстаграм» банківський рахунок НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти не повернуто, товар не відправлено, чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
25.03.2025 відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_2 . 10.03.2025 року у мобільному додатку «Instagram» ОСОБА_5 побачила рекламу інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На сторінці даного магазину було посилання на телеграм-канал даного магазину, де наявні оголошення про продаж техніки з Європи та нібито схвальні відгуки від покупців. ОСОБА_5 написала менеджеру у мобільному додатку «Telegram», який був підписаний як « ОСОБА_6 » та домовилась із менеджером про купівлю ноутбуку марки «ASUS». 16.03.2025 за умовами даного магазину ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний у повідомленні невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якості повної передплати, на що менеджер запевнив ОСОБА_5 , що товар буде надіслано протягом 7-10 днів, про те, товар не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення, на підставі чого дізнавач просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_21 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , старший оперуповноважений СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 16.03.2025 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16.03.2025 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 жовтня 2025 року до 13 листопада 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1