13 жовтня 2025 рокуСправа № 495/7868/25
Номер провадження 1-кс/495/2108/2025
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
13.10.2025 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні зазначено,що слідчим відділом Білгород-Дністровського РПВ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162240000926 від 06.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.
Короткий виклад фактичних обставин: до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 02.03.2025 по 12.05.2025, невстановлена особа, вчинила шахрайські дії, шляхом зловживання довірою, незаконно заволодівши грошовими коштами в сумі 276 000 грн., які ОСОБА_4 переводив на відкриття спільного бізнесу, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162240000926 від 06.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 14.02.2025 приблизно о 21:00 год. йшов з продуктового магазину в Райдужному Масиві в с. Лиманка, та до останнього звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зупинився та вислухав ОСОБА_5 . Під час розмови ОСОБА_5 попросив позичити йому грошові кошти 3000 грн. Пояснив, що у нього на той час суд наклав арешт на його квартиру та грошові кошти, адресу не повідомив, повідомив, що квартира знаходиться в Сумській області. Отже, він оплатив штраф за вказану квартиру, яку саму суму та за що конкретно він не пояснював, і у нього на той момент були зовсім відсутні грошові кошти та йому не було на що жити. Також ОСОБА_6 повідомив, що у нього є маленька дитина та дружина. Спочатку ОСОБА_4 відмовився позичити грошові кошти, але потім ОСОБА_6 почав показувати на його телефоні фото документів, які саме, останній не пам'ятає, стосувалися його квартири. Отже, ОСОБА_4 подумав та погодився на пропозицію ОСОБА_7 , та позичив йому 3000 грн. шляхом переказу на його карту, в мобільному додатку інформація не збереглася. Далі, обмінялися номерами телефонів та розійшлися. Борг в повному обсязі ОСОБА_6 повернув приблизно через 2 тижні. В подальшому з ОСОБА_8 почали спілкуватися, разом відпочивали сім'ями, та одного разу ОСОБА_6 запропонував відкрити спільний бізнес, а саме СТО за умови, зо він буде займатися технічною частиною, бізнес буде оформлений на нього, зі сторони потерпілого потрібні матеріальні витрати, та дохід від бізнесу будуть ділити по рівну. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився. Далі, ОСОБА_6 телефонував, повідомляв, що почав оформляти документи на бізнес та повідомляв, що йому потрібні грошові кошти за оренду приміщення, на різноманітні налоги та розтрати. Сума грошових коштів була завелика та такої не було, тож ОСОБА_4 почав брати оформляти на себе кредити в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, починаючи з 02.03.2025 переводив кредитні грошові кошти на різні суми зі своїх банківських карток, а саме карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . З вказаних карток здійснював перекази грошових коштів на банківські карти, які надавав ОСОБА_6 : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , також на номер карти його дружини ОСОБА_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 . В загальному, переказав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 276 000 грн.
Відповідно до Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІX введено воєнний стан на всій території України.
В останній раз, згідно Указу Президента України від 15.07.2025 року № 4524-IX "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 07 серпня 2025 року строком на 90 діб, тобто, до 05.11.2025 05 години 30 хвилин.
Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО) НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів в подальшому з банківською карткою № НОМЕР_3 IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції, яка належить ОСОБА_4 , № НОМЕР_11 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції, яка належить ОСОБА_9 та інформацію про рух грошових коштів в подальшому з банківською карткою № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО) НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що з вказаного в клопотанні з банківською карткою № НОМЕР_3 IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції, яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_11 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції, яка належить ОСОБА_9 та інформацію про рух грошових коштів в подальшому з банківською карткою № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , відкритих в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо здобути документи по вищезазначеним рахункам, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №12025162240000926, у зв'язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати, слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчих по даному кримінальному провадженню або за дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО) НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме з банківською карткою № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , відкритого в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 02.03.2025 по 00:00 годин 12.05.2025;
-рух грошових коштів з банківською карткою № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 годин 02.03.2025 по 00:00 годин 12.05.2025 із зазначенням рахунку отримувача грошових коштів;
- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаним рахункам за період часу з 00:00 годин 02.03.2025 по 00:00 годин 12.05.2025;
- речей та документів, які містять відомості про володільця рахунку(ів) «отримувача» вказаних грошових коштів, рух коштів по рахунку «отримувача» вказаних грошових коштів (за умови того, що «отримувач» грошових коштів являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11