13 жовтня 2025 рокуСправа № 495/7814/25
Номер провадження 1-кс/495/2090/2025
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
10.10.2025 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження за №12025162240000247, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що від її тітки ОСОБА_5 надійшло повідомлення в якому вона просить позичити їй грошові кошти в розмірі 18 000 гривень. Прочитавши вказане повідомлення ОСОБА_6 перерахувала на вказаний нібито її тіткою номер картки гроші в сумі 11 400 гривень.
В ході досудового розслідування відповідно до електронного звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 17.10.2024 до неї звернулась в телеграмі її тітка ОСОБА_5 з проханням позичити кошти у сумі 18 000 гривень та заявниці перевела 11 400 гривень на картку НОМЕР_1 , однак виявилось, що аккаунтом у телеграм заволоділи шахраї.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій незаконно нараховано грошові кошти невстановленій особі, яка являється клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується карткою з номером НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об'єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження за №12025162240000247, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що зазначені документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №12025162240000247, у зв'язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих або оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 службове посвідчення ОДП 033321, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківської картки з номером НОМЕР_1 ;
-документів щодо руху коштів по банківській картці з НОМЕР_3 з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування за період часу з 17.10.2024 року по 16.06.2025 року;
-інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки з номером НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи, по банківській картці з номером НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період із 17.10.2024 року по 16.06.2025 року;
-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням всіх банківської картки яка оформлена в АТ АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 ;
-надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із банківської картки з номером НОМЕР_1 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку;
-технологічна картка щодо відкриття та обслуговування картки з номером НОМЕР_1 фізичної особи-клієнта банку.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8