Справа №573/2072/25
Номер провадження 1-кс/573/398/25
10 жовтня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
08 жовтня 2025 року слідчий звернулася до суду зі вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 23 вересня 2025 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій остання просить провести заходи щодо встановлення факту списання грошових коштів в сумі 5300 грн з її банківської картки емітованої ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Дану подію пов'язує з тим, що наприкінці серпня у соціальній мережі «фейсбук» знайшла оголошення про отримання грошової допомоги за програмою «Єпідтримка», де в подальшому перейшла за посиланням та виконання всі зазначені на сайті вказівки.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 24 вересня 2025 року за №12025200570000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в кінці серпня 2025 року у соціальній мережі «фейсбук» потерпіла знайшла оголошення про оформлення грошової допомоги на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перейшла за посиланням, заповнила всі графи для оформлення грошової допомоги. 23 вересня 2025 року остання виявила списання з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 5300 грн. Після чого заблокувала свою банківську картку та застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім цього, ОСОБА_4 просила перевірити переказ грошових коштів у сумі 2110 грн з її банківської картки НОМЕР_2 на банківську НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке відбулося 17 вересня 2025 року.
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківськім карткам потерпілої, з якої здійснено перерахунок коштів невідомими особами.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без його участі у зв'язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явилися, хоча були належним чином повідомлені про розгляд справи, клопотань про відкладення розгляду справи від них не надходило.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею установлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24 вересня 2025 року за №12025200570000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 3).
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що в кінці серпня 2025 року у соціальній мережі «фейсбук» знайшла оголошення про оформлення грошової допомоги на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшла за посиланням, заповнила всі графи для оформлення грошової допомоги. 23 вересня 2025 року вона виявила списання з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 5300 грн. Після чого заблокувала свою банківську картку та застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, ОСОБА_4 просила перевірити переказ грошових коштів у сумі 2110 грн з її банківської картки НОМЕР_2 на банківську НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке відбулося 17 вересня 2025 року (а. п. 10-12).
Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків банківських карток, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, фінансовий номер телефону, до якого була підключена банківська картка (мобільний застосунок), IP-адресу, де перебував кінцевий отримувач грошових коштів, починаючи з 00:00 год. 23 вересня 2025 року по день виконання ухвали включно, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків банківських карток, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, фінансовий номер телефону, до якого була підключена банківська картка (мобільний застосунок), IP-адресу, де перебував кінцевий отримувач грошових коштів, починаючи з 00:00 год 23 вересня 2025 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків банківських карток, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, фінансовий номер телефону, до якого була підключена банківська картка (мобільний застосунок), IP-адресу, де перебував кінцевий отримувач грошових коштів, починаючи з 00:00 год 17 вересня 2025 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя