Справа № 671/437/24
Провадження № 1-кс/671/477/2025
13 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243200000056 від 05 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 05.02.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.02.2024 близько 15.00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з абонентського номеру НОМЕР_1 , умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши несанкціонований доступ до його картки для виплат № НОМЕР_2 , здійснила зняття грошових коштів 58000 грн. (двома платежами), чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом 05.02.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024243200000056, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що в його користуванні є банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . 02.02.2024 близько 15.00 год. невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_3 та представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась реквізити його банківської картки, після чого з його банківської картки № НОМЕР_2 , було здійснено два перерахування грошових коштів в сумах 29900 гривень на невідомий рахунок.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 отримав історію руху коштів по своєму картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . В ході проведення аналізу історії руху коштів по картковому рахунку, який було добровільно надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 02.02.2024 о 15.10 год. та о 15.11 год. з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було здійснено два перерахування грошових коштів в сумах 29900 гривень назви транзакцій «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий рахунок.
В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 встановлено, що 02.02.2024 о 15.10 год. та о 15.11 год. було здійснено переказ коштів в сумі 58 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим.
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ).
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на суму 58 000 грн. 02.02.2024 двома транзакціями по 29 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, в період з 00.00 год. 02.02.2024 по 00.00 год. 03.02.2024.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з'явився, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий суддя встановив, що 05.02.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.02.2024 близько 15.00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з абонентського номеру НОМЕР_1 , умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши несанкціонований доступ до його картки для виплат № НОМЕР_2 , здійснила зняття грошових коштів 58000 грн. (двома платежами), чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом 05.02.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024243200000056, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що в його користуванні є банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . 02.02.2024 близько 15.00 год. невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_3 та представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась реквізити його банківської картки, після чого з його банківської картки № НОМЕР_2 , було здійснено два перерахування грошових коштів в сумах 29900 гривень на невідомий рахунок.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 отримав історію руху коштів по своєму картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . В ході проведення аналізу історії руху коштів по картковому рахунку, який було добровільно надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 02.02.2024 о 15.10 год. та о 15.11 год. з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було здійснено два перерахування грошових коштів в сумах 29900 гривень назви транзакцій «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий рахунок.
В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 встановлено, що 02.02.2024 о 15.10 год. та о 15.11 год. було здійснено переказ коштів в сумі 58 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 02.02.2024 по 00.00 год. 04.02.2024;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00.00 год. 02.02.2024 по 00.00 год. 04.02.2024;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 02.02.2024 по 00.00 год. 04.02.2024;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу 00.00 год. 02.02.2024 по 00.00 год. 04.02.2024.
У разі наявності технічної можливості, надати слідчим слідчого відділення доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у Львівській області.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.
Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1