Справа № 331/5604/25
Провадження № 1-кс/331/1916/2025
13 жовтня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025087020000205 від 07.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України,
До Олександрівського районного суду міста Запоріжжя надійшло зазначене клопотання.
У клопотанні ставиться питання про надання дізнавачам групи дізнавачів тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: до виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 04.09.2025 00 год. 00 хв. по 07.09.2025 23 год. 59 хв. включно; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті № НОМЕР_2 ; документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківською карткою за № НОМЕР_2 та документів, які використовувалися для отримання банківської картки, у вигляді завірених копій; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків по банківській карті № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Із клопотання вбачається, що упровадженні СД Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025087020000205 від 07.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2025 до відділу поліції №2 надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при поверхневій перевірці виявлено зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який в ході ОМП вилучено.
В ході досудового розслідування було призначено судово-хімічну експертизу вилученої речовини, за результатами проведення якої було складено висновок експерта №СЕ-19/108-25/20430-НЗПРАП від 11.09.2025 та встановлено, що у складі наданої речовини виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої склала 0,324 г (в перерахунку на основу).
06.09.2025 був опитаний ОСОБА_4 та встановлено, що 06.09.2025 приблизно в обід, знаходячись в м. Вільнянськ, він замовив в інтернеті з телефону товариша собі психотропну речовину «сіль» та надіслав 06.09.2025 о 15 годині 09 хвилин на банківську карту № НОМЕР_2 з картки власної матері грошові кошти за неї у розмірі 400 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування за добровільною згодою ОСОБА_4 було проведено огляд належного йому мобільного телефону та встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним номером НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду було відкрито галерею телефону, де виявлено квитанцію про здійснену транзакцію з картки матері ОСОБА_4 - ОСОБА_5 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_2 на суму 400 грн. Також в галереї було виявлено фотокартку місцезнаходження замовленої «закладки».
Згідно BIN - номеру банківської карти за № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 переказав грошові кошти, вона належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, за твердженням дізнавача, зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а саме: для встановлення доказів придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, виникла необхідність у отримані доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, розглядати клопотання слідчий просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля запобігання ризикам зміни або знищення документів та інформації, які мають значення для подальшого досудового розслідування.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, але надала до суду заяву, в якій просить розглядати справу за її відсутності і клопотання задовольнити.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тому, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені дізнавачем обґрунтування негативного впливу розголошення інформації про заплановані органом досудового розслідування заходи забезпечення кримінального провадження на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця речей та документів.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося у зв'язку з неприбуттям у судове засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно із ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши встановлені органом досудового розслідування обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також досліджені в ході судового засідання докази та матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що перелічені у клопотанні речі та документи дійсно можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У зв'язку з цим, оскільки із клопотання та долучених до нього документів вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні речей і документів, які становлять банківську таємницю, окрім як надати тимчасовий доступ до них, неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачам групи дізнавачів, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 ,старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 04.09.2025 00 год. 00 хв. по 07.09.2025 23 год. 59 хв. включно; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті № НОМЕР_2 ; документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківською карткою за № НОМЕР_2 та документів, які використовувалися для отримання банківської картки, у вигляді завірених копій; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків по банківській карті № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_10