Справа № 643/17595/25
Провадження № 1-кс/643/5737/25
10.10.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024220000000194 від 16.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України, -
установив:
З поданого клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024220000000194 від 16.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України, яким установлено, що посадові особи Управління поліції охорони в Харківській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, провели закупівлю паливно-мастильних матеріалів з порушенням Закону України "Про публічні закупівлі", чим завдали тяжких наслідків охоронюваним державним інтересам.
02.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова проведено обшук у приміщенні Управління поліції охорони в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 20, під час якого вилучені документи, зазначені у додатку № 1 до протоколу обшуку у 59 пунктах.
Під час огляду документів прокурором у каб. № 63 обласної прокуратури за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, здійснено розпакування конверту з вилученими документами шляхом відриву бірки та розриву краю конверту, на який наклеєна бірка та проведено безпосередньо огляд вилучених документів, яким встановлено, що документи, зазначені у п.п. 1-9, 28, 38-39, 41-59 протоколу огляду та нумерація яких співпадає з описом додатку № 1 до протоколу обшуку, мають значення для цього кримінального провадження, можуть бути використані як доказ, унаслідок чого підлягають залученню до кримінального провадження № 42024220000000194 від 16.09.2024 за ч. ч. 1, 2 ст. 364 КК України як документи.
Документи, зазначені у п.п. 10-12, 18-27, 29-37,40 протоколу огляду та нумерація яких співпадає з описом додатку № 1 до протоколу обшуку, та які не мають значення для цього кримінального провадження, 03.10.2025 повернуті володільцю під розписку з наданням її копії та копії постанови прокурора від 03.10.2025 про відмову у залученні документів до кримінального провадження.
Прокурор посилається, що вилучені та залучені до матеріалів кримінального провадження документи відповідають ст. 98 КПК України, а саме речовим доказам, які містять істотні відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Просить суд накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку з метою збереження речових доказів.
Прокурор подав заяву, відповідно якої підтримав клопотання та просив його розглянути у свою відсутність.
Представник Управління поліції охорони в Харківській області ОСОБА_4 подав письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.
Дослідивши доводи клопотання й додані до клопотання документи, слідчий суддя встановив таке: Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024220000000194 від 16.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова від 26.09.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження Управління поліції охорони в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 20 (літ. И-1, літ. Е-6, літ. Д-1), власником якого є Держава Україна в особі Національної поліції України, правокористувачем є Управління поліції охорони в Харківській області (ЄРДПОУ 40108955), з метою відшукування та вилучення речей та документів, що зберегли на собі сліди вчинення злочину, а саме: мобільні телефони, комп'ютерна техніка, електронні накопичувачі інформації, за допомогою яких могло здійснюватися пересилання документів у віддаленому режимі, а також обговорення тексту листів до ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС», здійснення оплати за договорами № 183, № 184 після 28.05.2024, тобто після звернення ОСОБА_5 як керівника УПО до ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» з листом від 28.05.2024 № 1356/43/40/04-2024 з пропозицією зменшення ціни на пальне та подальша оплата посадовими особами УПО за цими договорами за завищеними цінами, листи від 28.05.2024 № 1356/43/40/04 та від 28.05.2024 № 1355/43/40/04-2024, також службових документів з резолюціями посадових осіб щодо проведення оплати за придбане пальне за договорами № 183, № 184 (рапорти, листи-погодження, доручення, звернення), оригінали документів та чорнові записи, які стосуються організації та проведення закупівлі паливно-мастильних матеріалів, за результатами проведення якої укладено договори № 183 та № 184 від 28.05.2024 з ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС», висновки балансової комісії Департаменту поліції охорони, а також інші рішення про надання дозволу на проведення відповідних закупівель та обсяги їх фінансування, аналітичні довідки, рапорти працівників УПО щодо потреби у закупівлі товарів, документи щодо ціноутворення очікуваної вартості предмета закупівлі (аналітичні довідки, запити цінових пропозицій, комерційні пропозиції, розрахунки вартості послуг тощо), тендерна документація, затверджена протоколами тендерного комітету або уповноваженої особи замовника, документи учасника, які подаються до тендерного комітету або уповноваженій особі УПО (цінові та комерційні пропозиції, листи, довідки тощо).
Згідно з копією протоколу обшуку від 02.10.2025, у приміщенні Управління поліції охорони в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 20, вилучені документи, зазначені у додатку № 1 до протоколу обшуку у 59 пунктах.
Під час огляду документів прокурором у каб. № 63 обласної прокуратури за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, здійснено розпакування конверту з вилученими документами шляхом відриву бірки та розриву краю конверту, на який наклеєна бірка та проведено безпосередньо огляд вилучених документів, яким встановлено, що документи, зазначені у п.п. 1-9, 28, 38-39, 41-59 протоколу огляду та нумерація яких співпадає з описом додатку № 1 до протоколу обшуку, мають значення для цього кримінального провадження, можуть бути використані як доказ, унаслідок чого підлягають залученню до кримінального провадження № 42024220000000194 від 16.09.2024 за ч. ч. 1, 2 ст. 364 КК України як документи.
Такими документами є:
- Лист від 28.05.2023 №__/43/40/04-2024 від імені т.в.о. начальника ОСОБА_6 , виконавець ОСОБА_7 , адресоване головному менеджеру зі збуту в Харківській області Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНКАМ ФІНАНС» ОСОБА_8 про наявність станом на 28.05.2024 на офіційному сайті мережі АЗС «АВІАС» на території Харківської області цін на паливо: бензин А-95 -54,29грн/літр, дизельне паливо -57,99 грн. та з пропозицією зменшення цін до рівня ринкових відповідно до п. 5.10, п. 11.3 договора, вилученому з робочого комп'ютера юристконсульта 1 категорії відділу правового забезпечення УПО ОСОБА_9 , якою добровільно надано доступ до комп'ютеру, у файлі за посиланням d:\ документыразобратьмои документыобщиетендероткрытые торги бензин 2024повтор**, ім'я файла: «лист» та було роздруковано на аркуші А-4, вилучено, внесено в опис під № 1 у додатку № 1 до протоколу обшуку.
- електронне повідомлення від 22.05.2024 про оголошення переможця лота Бензин А-95, дизельне паливо, виявлений на електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_1 на службовому комп'ютері ОСОБА_9 , яке роздруковане на аркуші А-4, вилучено, внесено в опис під № 2 згідно у додатку № 1 до протоколу обшуку.
- оригінал договору № 184 від 28.05.2024, укладеного між УПО та ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» на суму 12125950,00 грн зі специфікацією до нього, всього на 5 аркушах та додатковою угодою від 14.10.2024 про дострокове розірвання договору, які вилучено, внесено в опис під № 3 у додатку № 1 до протоколу обшуку та добровільно виданий ОСОБА_9
- Оригінал договору № 183 від 28.05.2024, укладеного між УПО та ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» на суму 14797500,00 грн зі специфікацією до нього, всього на 6 аркушах та додатком № 2 на 1 арк., додатком № 3 на 1 арк., додатком № 4 на 1 арк та додатковою угодою від 14.10.2024 про дострокове розірвання договору, вилучено, внесено в опис під № 4 у додатку № 1 до протоколу обшуку та добровільно виданий ОСОБА_9
- Лист головного менеджера зі збуту в Харківській області ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» ОСОБА_10 вих.№ б/н від 25.02.2025, адресований начальнику УПО ОСОБА_5 , зареєстрований в УПО № 213 від 25.02.2025 про неможливість виконати умови договорів № 183 та № 184, які розірвані 14.10.2024 та повідомленням, що після вирішення труднощів і проблем умови договору будуть виконані. До листа прикріплена резолюція т.в.о. начальника УПО ОСОБА_11 від 25.02.2025 «Для відома і використання в роботі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 », всього на 2 арк., які вилучені, внесені в опис під № 5 у додатку № 1 до протоколу обшуку.
- копія Журналу реєстрації вихідних документів та документів, створюваних УПО інв. № 575, розпочато 02.01.2024, закінчено 17.07.2024 на 200 арк., строк зберігання 5 років, який вилучено у каб. № 501 (колишньому службовому кабінеті старшого інженера з автотранспорту ВТОЛ УПО ОСОБА_14 ) та вказана в описі додатку № 1 до протоколу обшуку під № 6, містить 4 арк., порядковий номер починається з 1339/02, мається запис № 1355/4 та № 1356/4 у ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» лист на зменшення ціни на паливо, виконавець Губіна.
- копія Журналу реєстрації вихідних документів та документів, створюваних УПО інв. № 575, розпочато 02.01.2024, закінчено 17.07.2024 на 200 арк., строк зберігання 5 років, який вилучено у каб. № 501 та вказаний у описі додатку № 1 до протоколу обшуку під № 7, містить 3 арк., порядковий номер починається з 1348/2, мається запис під № 1355/4 та № 1356/4 у ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» лист на зменшення ціни на паливо, виконавець Губіна.
- Протокол прийняття рішення уповноваженою особою № 126 від 22.05.2024, підписаний від імені ОСОБА_15 , згідно якого уповноваженою особою ОСОБА_16 визнано тендерну пропозицію ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» такою, що відповідає вимогам тендерної документації замовника та визнано переможцем процедури закупівлі з прийняттям рішення про укладення договору закупівлі товару «Бензин А-95», дизельне паливо», всього на 2 арк, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 8 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку.
- Протокол прийняття рішення уповноваженою особою № 125 від 21.05.2024, підписаний від імені ОСОБА_15 , згідно якого уповноваженою особою ОСОБА_16 прийнято рішення про розміщення в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення не відповідностей у тендерній пропозиції учасника ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС», всього на 2 арк, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 9 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку.
- копія листа ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» від 13.05.2024 № 0503/17-2 з переліком АЗС учасника у Балаклії, Богодухові, Дергачах, Новій Водолазі, Мерефі, Первомайську, Ізюмі, Зміїві, Лозовій та м. Харкові, з рукописними помітками кульковою ампулкою синього кольору у вигляді галочок, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 13 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку.
- оголошення про проведення відкритих торгів UA-2024-05-09-010913-a на паливо на 3 арк., вилучене з кабінету № 501, описане під № 14 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку.
- Протокол прийняття рішення уповноваженою особою № 121 від 09.05.2024, підписаний від імені ОСОБА_15 , згідно якого уповноваженою особою ОСОБА_16 прийнято рішення про визначення виду процедури відкритих торгів для закупівлі «Бензину А-95, дизельне паливо» очікуваною вартістю 25 175 190,00грн, всього на 2 арк, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 15 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку.
- додаток № 1 до протоколу № 121 на 1 арк. «Зміни до річного плану закупівель на 2024 рік», підписаний від імені ОСОБА_15 , згідно якого в план додано закупівлю «Бензину А-95, дизельне паливо» з очікуваною вартістю 25 175 190,00грн, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 16 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку.
- Рапорт від 08.05.2024 підписаний від імені старшого інженера з автотранспорту ВТОЛ УПО ОСОБА_14 та від імені заступника начальника УПО ОСОБА_17 до т.в.о. начальника УПО ОСОБА_18 щодо розірвання 14.03.2024 договорів на закупівлю автомобільного палива за договорами № 48, № 47 від 05.02.2024 та необхідності закупівлі А-95 - 269 000л. на суму 15 082 830,00 грн, з середньою ціною 56,07 грн за 1 літр; ДП - 186 000 л на суму 10 092 360,00 грн з середньою ціною 54,26 грн за 1 літр, на загальну суму закупівлі 25 175 190,00 грн. на 1 арк, з резолюцією про погодження та підписом, зробленою кульковою ампулкою синього кольору, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 17 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку.
- роздруківка листа з комп'ютера в кабінеті «Селекторна» на 1 арк, від імені т.в.о. начальника УПО ОСОБА_18 до пана ОСОБА_19 з повідомленням щодо можливості перегляду умов договору № 184 від 28.05.2024 в частині корегування за одиницю товару в бік зменшення, на 1 арк, описаний під № 28 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку.
- оригінал листа від 28.05.2023 № 1356/43/40/04-2024, підписаний від імені т.в.о. начальника УПО ОСОБА_18 , з резолюціями кульковими ампулками синього та чорного кольору від імені ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , Дрокіна, адресований головному менеджеру зі збуту в Харківській області ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» ОСОБА_21 за договором № 183, з пропозицією про перегляд цін на пальне, оскільки станом на 28.05.2024 на офіційному сайті мережі АЗС «АВІАС» на території Харківської області ціни на паливо складають: бензин А-95 -54,29грн/літр, дизельне паливо -51,89 грн. та з пропозицією зменшення цін до рівня ринкових відповідно до п. 5.10, п. 11.3 договору, всього на 1 арк, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 38 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку.
- оригінал листа від 28.05.2024 № 1355/43/40/04-2024, підписаний від імені т.в.о. начальника УПО ОСОБА_18 , з резолюціями кульковими ампулками синього та чорного кольору від імені ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , Дрокіна, адресований головному менеджеру зі збуту в Харківській області ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» ОСОБА_21 за договором № 184, з пропозицією про перегляд цін на пальне, оскільки станом на 28.05.2024 на офіційному сайті мережі АЗС «АВІАС» на території Харківської області ціни на паливо складають: бензин А-95 -54,29грн/літр, дизельне паливо -51,89 грн. та з пропозицією зменшення цін до рівня ринкових відповідно до п. 5.10, п. 11.3 договору, всього на 1 арк, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 39 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку.
- роздруківка з сайту Мінфін від 08.05.2024 на 2 арк. з ціною на пальне, з поміткою зеленим маркером цін оператора «АВІАС» , яка складає А-95 -54,29 грн/літр, ДТ - 51,89 грн/літр на 2 арк. Аналогічна роздруківка, без поміток, зазначена у п. 18 цього протоколу. Документ вилучено в каб. № 501, описано в описі під № 41 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- копія листа від 28.05.2024 № 1355/43/40/04-2024, підписаний від імені заступника начальника УПО ОСОБА_17 , виконавець ОСОБА_22 , адресований головному менеджеру зі збуту в Харківській області ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» ОСОБА_21 за договором № 184, з повідомленням щодо можливості перегляду умов договору № 184 від 28.05.2024 в частині корегування за одиницю товару в бік зменшення. Текст зазначеного документу візуально відповідає тексту листа, вилученого з комп'ютеру в кабінеті «Селекторна» та роздрукованого, оглянутого в п. 28 цього протоколу, при цьому реєєстраційний номер листа відповідає оригіналу листа від 28.05.2024 № 1355/43/40/04-2024, підписаного від імені т.в.о. начальника УПО ОСОБА_18 , з резолюціями, оглянутому в п. 39. Вказана копія листа на 1 арк., вилучена в каб. № 501, описано в описі під № 42 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- роздрукований лист-погодження зі службового комп'ютера, яким користувався ОСОБА_23 в каб. № 501, адресований начальнику УПО ОСОБА_24 щодо дозволу на оплату рахунку ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» № 0006/1003369 від 27.08.2024, на 1 арк., описаний в описі під № 43 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- видаткова накладна № 0006/1001742 від 31.12.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 44 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- видаткова накладна № 0006/1000001 від 31.01.2025 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 45 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- видаткова накладна № 0006/1001582 від 30.11.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 46 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- видаткова накладна № 0006/1000847 від 31.07.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 47 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- видаткова накладна № 0006/1000774 від 30.06.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 48 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- видаткова накладна № 0006/0000447 від 03.06.2024 на оплату палива УПО за договором № 184, з додатком, всього на 3 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 49 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- видаткова накладна № 0006/1000035 від 28.02.2025 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 50 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- видаткова накладна № 0006/1001051 від 31.08.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 51 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- видаткова накладна № 0006/0000858 від 30.08.2024 на оплату палива УПО за договором № 184, з додатком, всього на 4 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 52 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- видаткова накладна № 0006/1001239 від 30.09.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 53 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- видаткова накладна № 0006/1001422 від 31.10.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 54 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- лист-погодження, адресований начальнику УПО ОСОБА_24 , підписаний від імені ОСОБА_14 щодо дозволу на оплату рахунку ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» № 0006/1001910 від 31.05.2024, на 1 арк., вилучений з відділу ВФЗБО УПО, описаний в описі під № 55 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- рахунок-фактура № 0006/1001910 від 31.05.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 56 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- лист-погодження, адресований начальнику УПО ОСОБА_24 , підписаний від імені ОСОБА_14 щодо дозволу на оплату рахунку ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» № 0006/0000484 від 31.05.2024, на 1 арк., вилучений з відділу ВФЗБО УПО, описаний в описі під № 57 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- рахунок-фактура № 0006/0000484 від 31.05.2024 на оплату палива УПО за договором № 184, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 58 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- завірені копії Журналу реєстрації вихідних документів та документів, створюваних УПО інв. № 575, розпочато 02.01.2024, закінчено 17.07.2024 на 200 арк., строк зберігання 5 років, який вилучено у каб. № 301 канцелярії та вказаний у описі додатку № 1 до протоколу обшуку під № 59, містить 5 арк., порядковий номер починається з 1348/2, мається запис під № 1355/4 та № 1356/4 у ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» лист на зменшення ціни на паливо, виконавець Губіна.
Документи, зазначені у п.п. 10-12, 18-27, 29-37,40 протоколу огляду та нумерація яких співпадає з описом додатку № 1 до протоколу обшуку, та які не мають значення для цього кримінального провадження, 03.10.2025 повернуті володільцю під розписку з наданням її копії та копії постанови прокурора від 03.10.2025 про відмову у залученні документів до кримінального провадження.Отже, під час обшуку вилучено речі та документи, дозвіл на вилучення яких наданий ухвалою слідчого судді про обшук.
Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, - забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.
Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя вважає доведеним, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку та залучені до матеріалів кримінального провадження документи можуть бути доказами факту та обставин, що встановлюються, зокрема містити інформацію щодо кримінального правопорушення. Для встановлення цього факту необхідно проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, що потребує певного часу.
Таким чином, ураховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, слідчий суддя вважає, що потреба в накладенні арешту на вилучене майно є очевидною та доцільною.
Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.
Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -
постановив:
Клопотання про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені 02.10.2025 під час обшуку у приміщенні Управління поліції охорони в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 20, а саме:
- лист від 28.05.2023 №__/43/40/04-2024 від імені т.в.о. начальника ОСОБА_6 , виконавець ОСОБА_7 , адресоване головному менеджеру зі збуту в Харківській області Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНКАМ ФІНАНС» ОСОБА_8 про наявність станом на 28.05.2024 на офіційному сайті мережі АЗС «АВІАС» на території Харківської області цін на паливо: бензин А-95 -54,29грн/літр, дизельне паливо -57,99 грн. та з пропозицією зменшення цін до рівня ринкових відповідно до п. 5.10, п. 11.3 договора, вилученому з робочого комп'ютера юристконсульта 1 категорії відділу правового забезпечення УПО ОСОБА_9 , якою добровільно надано доступ до комп'ютеру, у файлі за посиланням d:\ документыразобратьмои документыобщиетендероткрытые торги бензин 2024повтор**, ім'я файла: «лист» та було роздруковано на аркуші А-4, вилучено, внесено в опис під № 1 у додатку № 1 до протоколу обшуку,
- електронне повідомлення від 22.05.2024 про оголошення переможця лота Бензин А-95, дизельне паливо, виявлений на електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_1 на службовому комп'ютері ОСОБА_9 , яке роздруковане на аркуші А-4, вилучено, внесено в опис під № 2 згідно у додатку № 1 до протоколу обшуку,
- оригінал договору № 184 від 28.05.2024, укладеного між УПО та ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» на суму 12 125 950,00грн зі специфікацією до нього, всього на 5 аркушах та додатковою угодою від 14.10.2024 про дострокове розірвання договору, які вилучено, внесено в опис під № 3 у додатку № 1 до протоколу обшуку та добровільно виданий ОСОБА_9 ,
- оригінал договору № 183 від 28.05.2024, укладеного між УПО та ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» на суму 14 797 500,00грн зі специфікацією до нього, всього на 6 аркушах та додатком № 2 на 1 арк., додатком № 3 на 1 арк., додатком № 4 на 1 арк та додатковою угодою від 14.10.2024 про дострокове розірвання договору, вилучено, внесено в опис під № 4 у додатку № 1 до протоколу обшуку та добровільно виданий ОСОБА_9 ,
- лист головного менеджера зі збуту в Харківській області ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» ОСОБА_10 вих.№ б/н від 25.02.2025, адресований начальнику УПО ОСОБА_5 , зареєстрований в УПО № 213 від 25.02.2025 про неможливість виконати умови договорів № 183 та № 184, які розірвані 14.10.2024 та повідомленням, що після вирішення труднощів і проблем умови договору будуть виконані. До листа прикріплена резолюція т.в.о. начальника УПО ОСОБА_11 від 25.02.2025 «Для відома і використання в роботі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 », всього на 2 арк., які вилучені, внесені в опис під № 5 у додатку № 1 до протоколу обшуку,
- копія Журналу реєстрації вихідних документів та документів, створюваних УПО інв. № 575, розпочато 02.01.2024, закінчено 17.07.2024 на 200 арк., строк зберігання 5 років, який вилучено у каб. № 501 (колишньому службовому кабінеті старшого інженера з автотранспорту ВТОЛ УПО ОСОБА_14 ) та вказана в описі додатку № 1 до протоколу обшуку під № 6, містить 4 арк., порядковий номер починається з 1339/02, мається запис № 1355/4 та № 1356/4 у ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» лист на зменшення ціни на паливо, виконавець Губіна,
- копія Журналу реєстрації вихідних документів та документів, створюваних УПО інв. № 575, розпочато 02.01.2024, закінчено 17.07.2024 на 200 арк., строк зберігання 5 років, який вилучено у каб. № 501 та вказаний у описі додатку № 1 до протоколу обшуку під № 7, містить 3 арк., порядковий номер починається з 1348/2, мається запис під № 1355/4 та № 1356/4 у ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» лист на зменшення ціни на паливо, виконавець Губіна,
- протокол прийняття рішення уповноваженою особою № 126 від 22.05.2024, підписаний від імені ОСОБА_15 , згідно якого уповноваженою особою ОСОБА_16 визнано тендерну пропозицію ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» такою, що відповідає вимогам тендерної документації замовника та визнано переможцем процедури закупівлі з прийняттям рішення про укладення договору закупівлі товару «Бензин А-95», дизельне паливо», всього на 2 арк, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 8 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку,
- протокол прийняття рішення уповноваженою особою № 125 від 21.05.2024, підписаний від імені ОСОБА_15 , згідно якого уповноваженою особою ОСОБА_16 прийнято рішення про розміщення в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення не відповідностей у тендерній пропозиції учасника ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС», всього на 2 арк, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 9 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку,
- копія листа ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» від 13.05.2024 № 0503/17-2 з переліком АЗС учасника у Балаклії, Богодухові, Дергачах, Новій Водолазі, Мерефі, Первомайську, Ізюмі, Зміїві, Лозовій та м. Харкові, з рукописними помітками кульковою ампулкою синього кольору у вигляді галочок, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 13 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку,
- оголошення про проведення відкритих торгів UA-2024-05-09-010913-a на паливо на 3 арк., вилучене з кабінету № 501, описане під № 14 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку,
- протокол прийняття рішення уповноваженою особою № 121 від 09.05.2024, підписаний від імені ОСОБА_15 , згідно якого уповноваженою особою ОСОБА_16 прийнято рішення про визначення виду процедури відкритих торгів для закупівлі «Бензину А-95, дизельне паливо» очікуваною вартістю 25 175 190,00грн, всього на 2 арк, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 15 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку,
- додаток № 1 до протоколу № 121 на 1 арк. «Зміни до річного плану закупівель на 2024 рік», підписаний від імені ОСОБА_15 , згідно якого в план додано закупівлю «Бензину А-95, дизельне паливо» з очікуваною вартістю 25 175 190,00грн, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 16 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку,
- рапорт від 08.05.2024 підписаний від імені старшого інженера з автотранспорту ВТОЛ УПО ОСОБА_14 та від імені заступника начальника УПО ОСОБА_17 до т.в.о. начальника УПО ОСОБА_18 щодо розірвання 14.03.2024 договорів на закупівлю автомобільного палива за договорами № 48, № 47 від 05.02.2024 та необхідності закупівлі А-95 - 269 000л. на суму 15 082 830,00 грн, з середньою ціною 56,07 грн за 1 літр; ДП - 186 000 л на суму 10 092 360,00 грн з середньою ціною 54,26 грн за 1 літр, на загальну суму закупівлі 25 175 190,00 грн. на 1 арк, з резолюцією про погодження та підписом, зробленою кульковою ампулкою синього кольору, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 17 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку,
- роздруківка листа з комп'ютера в кабінеті «Селекторна» на 1 арк, від імені т.в.о. начальника УПО ОСОБА_18 до пана ОСОБА_19 з повідомленням щодо можливості перегляду умов договору № 184 від 28.05.2024 в частині корегування за одиницю товару в бік зменшення, на 1 арк, описаний під № 28 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку.
- оригінал листа від 28.05.2023 № 1356/43/40/04-2024, підписаний від імені т.в.о. начальника УПО ОСОБА_18 , з резолюціями кульковими ампулками синього та чорного кольору від імені ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , Дрокіна, адресований головному менеджеру зі збуту в Харківській області ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» ОСОБА_21 за договором № 183, з пропозицією про перегляд цін на пальне, оскільки станом на 28.05.2024 на офіційному сайті мережі АЗС «АВІАС» на території Харківської області ціни на паливо складають: бензин А-95 -54,29грн/літр, дизельне паливо -51,89 грн. та з пропозицією зменшення цін до рівня ринкових відповідно до п. 5.10, п. 11.3 договору, всього на 1 арк, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 38 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку,
- оригінал листа від 28.05.2024 № 1355/43/40/04-2024, підписаний від імені т.в.о. начальника УПО ОСОБА_18 , з резолюціями кульковими ампулками синього та чорного кольору від імені ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , Дрокіна, адресований головному менеджеру зі збуту в Харківській області ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» ОСОБА_21 за договором № 184, з пропозицією про перегляд цін на пальне, оскільки станом на 28.05.2024 на офіційному сайті мережі АЗС «АВІАС» на території Харківської області ціни на паливо складають: бензин А-95 -54,29грн/літр, дизельне паливо -51,89 грн. та з пропозицією зменшення цін до рівня ринкових відповідно до п. 5.10, п. 11.3 договору, всього на 1 арк, вилучений з кабінету № 501, описаний під № 39 в описі додатку № 1 до протоколу обшуку,
- роздруківка з сайту Мінфін від 08.05.2024 на 2 арк. з ціною на пальне, з поміткою зеленим маркером цін оператора «АВІАС» , яка складає А-95 -54,29 грн/літр, ДТ - 51,89 грн/літр на 2 арк. Аналогічна роздруківка, без поміток, зазначена у п. 18 цього протоколу. Документ вилучено в каб. № 501, описано в описі під № 41 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- копія листа від 28.05.2024 № 1355/43/40/04-2024, підписаний від імені заступника начальника УПО ОСОБА_17 , виконавець ОСОБА_22 , адресований головному менеджеру зі збуту в Харківській області ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» ОСОБА_21 за договором № 184, з повідомленням щодо можливості перегляду умов договору № 184 від 28.05.2024 в частині корегування за одиницю товару в бік зменшення. Текст зазначеного документу візуально відповідає тексту листа, вилученого з комп'ютеру в кабінеті «Селекторна» та роздрукованого, оглянутого в п. 28 цього протоколу, при цьому реєєстраційний номер листа відповідає оригіналу листа від 28.05.2024 № 1355/43/40/04-2024, підписаного від імені т.в.о. начальника УПО ОСОБА_18 , з резолюціями, оглянутому в п. 39. Вказана копія листа на 1 арк., вилучена в каб. № 501, описано в описі під № 42 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- роздрукований лист-погодження зі службового комп'ютера, яким користувався ОСОБА_23 в каб. № 501, адресований начальнику УПО ОСОБА_24 щодо дозволу на оплату рахунку ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» № 0006/1003369 від 27.08.2024, на 1 арк., описаний в описі під № 43 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- видаткова накладна № 0006/1001742 від 31.12.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 44 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- видаткова накладна № 0006/1000001 від 31.01.2025 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 45 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- видаткова накладна № 0006/1001582 від 30.11.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 46 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- видаткова накладна № 0006/1000847 від 31.07.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 47 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- видаткова накладна № 0006/1000774 від 30.06.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 48 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- видаткова накладна № 0006/0000447 від 03.06.2024 на оплату палива УПО за договором № 184, з додатком, всього на 3 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 49 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- видаткова накладна № 0006/1000035 від 28.02.2025 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 50 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- видаткова накладна № 0006/1001051 від 31.08.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 51 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- видаткова накладна № 0006/0000858 від 30.08.2024 на оплату палива УПО за договором № 184, з додатком, всього на 4 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 52 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- видаткова накладна № 0006/1001239 від 30.09.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 53 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- видаткова накладна № 0006/1001422 від 31.10.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 54 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- лист-погодження, адресований начальнику УПО ОСОБА_24 , підписаний від імені ОСОБА_14 щодо дозволу на оплату рахунку ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» № 0006/1001910 від 31.05.2024, на 1 арк., вилучений з відділу ВФЗБО УПО, описаний в описі під № 55 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- рахунок-фактура № 0006/1001910 від 31.05.2024 на оплату палива УПО за договором № 183, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 56 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- лист-погодження, адресований начальнику УПО ОСОБА_24 , підписаний від імені ОСОБА_14 щодо дозволу на оплату рахунку ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» № 0006/0000484 від 31.05.2024, на 1 арк., вилучений з відділу ВФЗБО УПО, описаний в описі під № 57 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку.
- рахунок-фактура № 0006/0000484 від 31.05.2024 на оплату палива УПО за договором № 184, на 1 арк., вилучена з відділу ВФЗБО УПО, описана в описі під № 58 додатку № 1 додатку до протоколу обшуку,
- завірені копії Журналу реєстрації вихідних документів та документів, створюваних УПО інв. № 575, розпочато 02.01.2024, закінчено 17.07.2024 на 200 арк., строк зберігання 5 років, який вилучено у каб. № 301 канцелярії та вказаний у описі додатку № 1 до протоколу обшуку під № 59, містить 5 арк., порядковий номер починається з 1348/2, мається запис під № 1355/4 та № 1356/4 у ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» лист на зменшення ціни на паливо, виконавець ОСОБА_25 .
Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1