Справа № 642/5226/25
Провадження № 1-кс/642/1502/25
Іменем України
10.10.25 м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 120252262600000221 від 27.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)),-
Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування зазначила, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 120252262600000221 від 27.08.2025. 26.08.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 25.08.2025 року близько 21 години вечора заявник дивився відео у «Тік Ток», де побачив прямий ефір від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому невідомий раніше чоловік вказав, що він з благодійної організації, та пропонував заробити благодійні грошові кошти у сумі 100000,00 гривень. Вказана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, але для цього необхідно було спочатку переказати грошові кошти на карту яку було продемонстровано у прямому ефірі, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , у сумі 24 тисячі гривень, для того, щоб йому потім повернули 100000,00 гривень. На що, ОСОБА_5 переказав грошові кошти 3-ма платежами на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме: 25.08.2025 року о 20 год. 36 хв. у сумі 6000,00 гривень; 25.08.2025 року о 20 год. 40 хв. у сумі 8000,00 гривень та 25.08.2025 року о 20 год. 44 хв. у сумі 10000,00 гривень. Після чого, ОСОБА_5 написав у акаунт у додатку «Телеграм» під ніком, який також було вказано у прямому ефірі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де надіслав скріншоти про переказ коштів, та надав рахунок, на який йому необхідно повернути грошові кошти, однак грошові кошти повернуто не було, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток.
Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 25.08.2025 о 20 год. 00 хв. потерпілий перебував вдома за місцем мешкання, в цей час він відпочивав та переглядав соціальну мережу «Тік ток», під час перегляду відео ОСОБА_5 побачив, що у аканту, який підписан «Dyavol» відбувається прямий ефір, на який потерпілий вирішив зайти та послухати про що ефір. Коли ОСОБА_5 зайшов, то побачив, що невідомий раніше йому чоловік (такий висновок він зробив з його голосу), обличчя якого він не бачив та жодних даних про якого нього ОСОБА_5 невідомо. сказав, що він співпрацює з благодійними організаціями, та що на даний час є змога отримати благодійні кошти. Вказана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила та потерпілий поставив «+» у чаті під вищевказаним прямим ефіром. Далі, у ефірі вищевказаний чоловік демонстрував як відправляє кошти особам, які вже приєдналися до цієї акції, для того, щоб отримати благодійні кошти необхідно було переказати власні грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої продемонстрували у прямому ефірі, трьома платежами у сумі 6000 грн., 8000 грн., 10000 грн, після того, як переказали кошти необхідно було перейти до спілкування у телеграм, назву акаунту було також зазначено під час прямого ефіру, а саме «Mariathompson372Ty». Крім того, невідомий чоловік сказав, що якщо виконати всі ці умови, то можна отримати 100 000 грн., дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, тому він зі своєї банківської картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 двома платежами перерахував грошові кошти у сумі 6 000 та 8 000 гривень, на вищевказану картку, вказані кошти у ОСОБА_5 були кредитні. Після чого, зі своєї другої картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 о 20 год. 44 хв. перерахував на вищевказану картку 10 000 грн. кредитних коштів. Після чого, ОСОБА_5 написав у телеграмі з ніком « ОСОБА_6 » скинувши скріншоти переказів, а також написав номер картки, на яку необхідно перерахувати кошти назад, проте, невідомий чоловік, повідомив, що ОСОБА_5 бажав отримати не 100 000 грн., а 200 000 гривень, а щоб їх отримати необхідно перерахувати ще 20 000 грн. На що, ОСОБА_5 повідомив, що таких грошей у нього немає, та йому вистачить 100 000 грн., але чоловік наполягав на тому, щоб ОСОБА_5 перерахував ще 20 000 грн. Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що спілкується з шахраями та наступного дня звернувся до поліції.
Як зазначає дізнавач, у подальшому до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України у порядку ст. 401 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій на встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання, а саме згідно рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 банк відповів, що встановлено подальший рух грошових коштів, а саме: 25.08.2025 20:37:59 у сумі 5970.00 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; 25.08.2025 20:41:52 у сумі 7960.00 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .
Крім того, у ході досудового розслідування, до Холодногірського районного суду міста Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
№ НОМЕР_4 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого. Після чого, під час аналізу інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було встановлено, що банківська картка відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та у подальшому 25.08.2025 о 21:37:21 грошові кошти у сумі 72820.00 гривень було переведено на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 25.08.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 25.08.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 25.08.2025 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надала суду заяву про слухання клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 також подала заяву про слухання клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
постановив:
клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 120252262600000221 від 27.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)) - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:
у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 25.08.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 25.08.2025 по теперішній час.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1