Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1518/2025 Справа № 641/6459/25
13 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025053510000150 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 00.00 02.05.2025 по теперішній час, а саме: інформації щодо власника банківського рахунку (IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при вході до особистого кабінету онлайн додатку; документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів; даних Документ сформований в системі «Електронний суд» 08.10.2025 5 систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що В провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025053510000150 від 06.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом того, що 05.05.2025 до чергової частини відділу поліції № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівника патрульної поліції, про те, що біля буд. АДРЕСА_3 , при перевірці документів у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, який має ознаки підробки.
05.05.2025 в період часу з 21:30 по 21:55 ст. дізнавачем СД ОСОБА_6 проведено огляд місця події на ділянці відкритої місцевості за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено, окрім іншого, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серійним номером НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування отримано висновок експерта № СЕ-19/105-25/4510- ДД від 08.05.2025, відповідно до якого, бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , видане на ім'я ОСОБА_7 , не відповідає за способом друку та відсутністю елементів захисту зразку аналогічного бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебуває в офіційному обігу на території України.
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході свого допиту пояснив, що 03.05.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про продаж мотоцикла Kawasaki з д.н.з. НОМЕР_4 , після чого зв'язався з продавцем за номером вказаним у оголошенні, а саме НОМЕР_5 та домовся про купівлю-продаж вказаного мотоцикла та відправку його через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 надіслав передплату в розмірі 12900 грн. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , на картку яку останньому надав продавець (номер картки у ОСОБА_5 не зберігся). Після цього, продавець відправив ОСОБА_5 мотоцикл по « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з першого відділення міста Харків, відправником зазначений ОСОБА_8 , номер телефону НОМЕР_5 , ТТН 59001369405602. 04.05.2025 ОСОБА_5 отримав у дев'ятому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в місті Слов'янськ, вказаний вище мотоцикл, разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу та ключами від нього. При отриманні, ОСОБА_5 , перевіривши справність мотоциклу, переказав залишок вартості у розмірі 91 820 грн накладеним платежем, після чого забрав мотоцикл з пошти.
01.08.2025 постановою прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 визначено місце проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження за сектором дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 , отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_6 , відкрита на ім'я ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування, в законному порядку, проведено огляд отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів та встановлено, що ОСОБА_5 03.05.2025 здійснював транзакції по перерахунку грошових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_1 о 14:47 у розмірі 12500 грн. та того ж дня о 15:03 у розмірі 400 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 00.00 02.05.2025 по теперішній час, а саме: інформації щодо власника банківського рахунку (IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при вході до особистого кабінету онлайн додатку; документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1