Іменем України
№ 610/3921/25 № 1-кс/610/678/2025
м. Балаклія10 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12025226060000116 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 10.09.2025 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий абонент з номеру ? НОМЕР_1 ?, яка представилася ОСОБА_5 та повідомила, що у зв'язку з індексацією коштів їй підлягає поверненню компенсація за товар, замовлений, але не отриманий у 2022 році, при цьому зазначила, що для отримання коштів необхідно сплатити податок, де під приводом повернення компенсаційних коштів невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 55574,60 грн. ?
Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
Дізнавач просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 "про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025226060000116.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 19.09.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 18.09.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 10.09.2025 їй зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_1 , де жінка ОСОБА_5 повідомила їй, що у 2022 році вона замовляла через мережу інтернет ліки, однак дана фірма виявилась шахраями, весь їхній заробіток арештували та тепер компенсують людям. Повідомила, що вона зможе отримати компенсовані кошти в сумі 127354 грн, якщо сплатить страховий поліс у сумі 6750 грн на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , що вона і зробила та відправила ОСОБА_5 відповідну квитанцію. Цього ж дня їй в додатку "Вайбер" написав номер, який був підписаний як " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, що її документи на реєстрацію було прийнято за номером НОМЕР_3 та сума компенсації - 127354 грн, відповідальний - ОСОБА_7 11.09.2025 цей же номер їй повідомив, що тепер потрібно сплатити ліцензію в сумі 16270 грн, але вона буде компенсована потім із загальною сумою. Після чого цього ж дня їй в додатку "Вайбер" надійшло повідомлення від ОСОБА_5 з номером отримувача за банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , та сумою платежу 16270 грн, після чого вона могла отримати компенсацію в сумі 325689 грн. 11.08.2025 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вона здійснила переказ грошових коштів на вказаний розрахунковий рахунок. Після чого 12.09.2025 відправила зі своєї банківської карти на цей розрахунковий рахунок ще грошові кошти в сумі 8391,75 грн. Потім їй повідомили, що вона повинна сплатити ще 24204,60 грн та 16.09.2025 через касу банку вона сплатила ці кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 .
Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілої вбачається переписка з абонентом " ОСОБА_5 ", в якій абонент присилала потерпілій рахунки, на які треба було переказати грошові кошти за договором № 135266, а потерпіла надсилала їй квитанції про сплату цих коштів. Також вбачається, що 10.09.2025 від абонента " ОСОБА_9 " потерпілій надійшли повідомлення про прийняття її документів Міністерством фінансів України та про необхідність сплати ліцензії, щоб отримати компенсаційні кошти.
Відповідно до квитанції від 10.09.2025 ОСОБА_4 переказала грошові кошти в сумі 6750 грн на рахунок АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримувача ОСОБА_6 .
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1)Клопотання задовольнити повністю.
2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві "ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:
банківської виписки з банківського розрахункового рахунку АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;
інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 10.09.2025 по 10.10.2025;
інформації про власників рахунків, куди були переказані 6750 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.
4)Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1