Справа № 350/576/25
Номер провадження 1-кс/350/412/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 жовтня 2025 року селище Рожнятів
Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025091220000088 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України), -
Зазначене клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом - КПК України).
У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , деталізованої інформації по банківській карті № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025091220000088 від 10.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо вчинення відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , шахрайських дій, що полягає у знятті з її двох платіжних карток АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на суму 3100 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 вказала, що 15.02.2025 приблизно о 19:00-19:28 год. Вона перейшла за посиланням в мобільному додатку “Вайбер», в якому йшлося про грошову допомогу ВПО, та де вказувались наступні дії, а саме введення реквізитів карти, та СVC- тризначний номер на звороті картки, та оскільки, ВПО ніколи не вимагав для отримання допомоги тризначний номер на звороті картки, вона зрозуміла, що це посилання пов'язане із шахрайством та вийшла.
На наступний день, 16.02.2025 року о 08:30 год. Коли ОСОБА_4 вирішила перевірити стан свого рахунку у додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила, що із її кредитної карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , о 19:27 год. було знято грошова сума 1700 гривень, та із пенсійної онлайн карти № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 була знята сума грошових коштів 1400 грн.
Під час досудового розслідування, було встановлено, що із рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , о 19:27 год. була знята грошова сума 1700 гривень, та із пенсійної онлайн карти № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 була знята сума грошових коштів 1400 грн. на карту № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Таким чином документи, які необхідно отримати перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, повних анкетних даних власників банківської карти № НОМЕР_1 руху коштів по даних рахунках та стану банківської карти, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідча не прибула, однак у поданому клопотанні просила здійснити розгляд клопотання без її участі.
У відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вирішуючи вимогу сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням стосовно розгляду такого клопотання без виклику сторін, то слідчий суддя вважає таку вимогу підставною, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд поданого клопотання необхідно здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.
Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обгрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідча просить надати доступ перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.
Судом встановлено, що документи, до яких слідча просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі підтвердження чи спростування фактів та обставин, зазначених у клопотанні та матеріалами, якими воно обґрунтоване.
Документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.
Проте, документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки п.5 ст.162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що документи, до яких слідча просить надати доступ, відповідно до ст.ст. 84, 101 КПК України, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку про доцільність надання доступу до вищезазначеної інформації.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначена інформація, до якої слідча просить надати доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025091220000088 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.
При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -
клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025091220000088 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , деталізованої інформації по банківській карті НОМЕР_1 а саме:
-надати доступ до інформації про рух коштів на банківській карті рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу із 15.02.2025 по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій;
-завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-чи не є картковий рахунок № НОМЕР_1 заблокованими? якщо так, коли саме та з яких причин?;
-інформацію про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2025 по максимально можливий проміжок часу;
-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2025 по максимально можливий проміжок часу;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2025 по максимально можливий проміжок часу;
-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2025 по максимально можливий проміжок часу із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
-результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із картковим рахунком № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу із 15.02.2025 по максимально можливий проміжок часу;
Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ надати начальнику СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
На ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1