Справа № 204/10468/25
Провадження № 1-кс/204/2834/25
08 жовтня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025042140000219 від 02.03.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025042140000219 від 02.03.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12025042140000219 від 02.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2025 до чергової частини відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП за результати розгляду заяви від ОСОБА_5 , в ході якої встановлено, що 11.02.2025 невстановлені особи, шахрайським способом, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 25000 гривень, відкривши кредит на ім'я потерпілої, чим спричинили матеріальну шкоду. (ЖЄО № 5001 від 01.03.2025)За даним фактом 02.03.2025 розпочато кримінальне провадження №12025042140000219, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка під час допиту пояснила, що у період часу з 11.02.2025 по 26.02.2025 вона перебувала у АДРЕСА_1 та намагалась здійснити вихідний телефонний виклик з належного їй абонентського номеру НОМЕР_1 , однак виявила, що номер не є дійсним. В подальшому, потерпіла звернулась до найближчого магазину техніки у м. Новоукраїнка Кіровоградської області, однак співробітниками було здійснено телефонні дзвінки на вищевказаний номер, які на мобільний телефон потерпілої з вказаною сім-карткою не надійшли. Окрім цього, на електронну пошту потерпілої 11.02.2025 надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про погодження кредиту, однак потерпіла вказала, що жодних заявок на кредити вона не подавала. Також відповідно до виписки із ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа перебуваючи у невстановлений час та місце, у невстановлений спосіб, незаконно, без передбаченого законом дозволу, а також без згоди фізичної особи, якої стосується конфіденційна інформація, а саме потерпілої ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, з метою подальшого оформлення кредиту на ім'я потерпілої, здійснивши несанкціоновану реєстрацію до банківської установи, втрутившись в роботу системи та створивши заявку на отримання кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Здійснив оформлення заявки для отримання кредиту в указаній установі, надав згоду на обробку персональних даних та передачу і отримання інформації до/з БКІ, таким чином без дозволу та відома ОСОБА_5 використав конфіденційну інформацію про потерпілу, що складається з прізвища, імені, по-батькові ОСОБА_5 , дати та місця народження, а також адреси останньої, а також користуючись sim-картками потерпілої, отримавши доступ уклав кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.02.2025 на загальну суму 25000 гривень на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , таким чином надавши кредиторам неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_5 з метою одержання кредиту.В ході досудового розслідування було отримано виписку із ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до якої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 було подано заявку на отримання кредиту до установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.02.2025 о 15 год. 38 хв. 11 сек. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2025 під час оформлення кредитного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої ОСОБА_5 невстановлена особа з метою підписання та укладання договору надала для підтвердження контактний телефон НОМЕР_3 . В подальшому після укладання та підтвердження грошові кошти у сумі кредитного договору було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 -9600Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наявна інформація стосовно - заявки про надання фінансового кредиту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 від 11.02.2025 о 15 год. 38 сек. на підставі яких документів були подані заявки на отримання вищевказаних фінансових кредитів; на отримання якої суми грошових коштів були подані заявки на отримання вищевказаних фінансових кредитів; ІР - адреси, які використовувались особами при подані заявки на онлайн кредит; контактні номери телефонів та повні анкетні дані третіх осіб, які вказувались клієнтами при оформленні заявки на кредит (онлайн кредитів); електронні скриньки, які зазначались клієнтами при оформленні заявки на отримання кредиту (онлайн кредитів); на яку банківську картку або рахунок повинно було надіслано грошові кошти кредиту; місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР - адресів точки доступу, місцезнаходження ІР - адресів, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з'єднань, тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні. Згідно з положеннями ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидко повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. В силу положень ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч.2 ст.93 КПК України).Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.Необхідність вилучення копій документів обґрунтовується тим, що необхідно забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування, а також з'ясувати всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.Ненадання доступу до оригіналів документів призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.На теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах і мають значення доказів у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, враховуючи те, що отримання інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12025042140000219 від 02.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025042140000219 від 02.03.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим, що перебувають у слідчій групі, та прокурорам групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра в Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, а саме: належним чином завірені копії заявок про надання фінансового кредиту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 від 11.02.2025 о 15 год. 38 сек., на підставі яких документів були подані заявки на отримання вищевказаних фінансових кредитів; на отримання якої суми грошових коштів були подані заявки на отримання вищевказаних фінансових кредитів; ІР - адреси, які використовувались особами при подані заявки на онлайн кредит; контактні номери телефонів та повні анкетні дані третіх осіб, які вказувались клієнтами при оформленні заявки на кредит (онлайн кредитів); електронні скриньки, які зазначались клієнтами при оформленні заявки на отримання кредиту (онлайн кредитів); на яку банківську картку або рахунок повинно було надіслано грошові кошти кредиту; місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР - адресів точки доступу, місцезнаходження ІР - адресів, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з'єднань.
Строк виконання ухвали 35 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1