Справа № 583/4529/25
1-кс/583/1573/25
"09" жовтня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025205480000201 від 26.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
30.09.2025 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.09.2025 року по дату винесення ухвали.
В обґрунтування вимог за клопотанням дізнавач посилається на те, що 26.09.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 22.09.2025 він в додатку «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобільних шин. Шляхом листування ОСОБА_5 домовився з продавцем про купівлю автомобільних шин за 9400 грн. Після чого продавець надав банківський рахунок НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 9400 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час ОСОБА_5 автомобільні шини не отримав та продавець на зв'язок не виходить.
Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення особи, яка його вчинила, у даному провадженні є потреба у отриманні зазначених у клопотанні відомостей.
Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв'язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернувся з даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.
Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025205480000201 від 26.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025205480000201 від 26.09.2025 вбачається, що 26.09.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 22.09.2025 він в додатку «Instagram» на сторінці « ОСОБА_6 » знайшов оголошення про продаж автомобільних шин. Шляхом листування ОСОБА_5 домовився з продавцем про купівлю автомобільних шин за 9400 грн. Після чого продавець надав банківський рахунок НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 9400 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 . На даний час ОСОБА_5 автомобільні шини не отримав та продавець на зв'язок не виходить.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженні №12025205480000201 від 26.09.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення належним чином їх засвідчених копій, а саме до:
- копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.09.2025 по 09.10.2025, з розкриттям інформації про рахунок, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників (повні анкетні та паспорті дані особи, адреса проживання, реєстрації);
- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.09.2025 по 09.10.2025;
- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , де та яким чином вони були підключені;
- інформації про адресу банку, в якому була відкрита банківська картка;
- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 20.09.2025 по 09.10.2025;
- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 з 20.09.2025 по 09.10.2025.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідча суддя Охтирського
міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1