Ширяївський районний суд Одеської області
09.10.2025 Справа №: 518/1301/25 Провадження № 2/518/476/2025
09 жовтня 2025 року селище Ширяєве
Суддя Ширяївського районного суду Одеської області Гуржій А.В., розглянувши матеріали справи за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГ ПАРТНЕРС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором,
У провадженні Ширяївського районного суду Одеської області перебуває цивільна справа за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГ ПАРТНЕРС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором.
Ухвалою Ширяївського районного суду Одеської області від 13.08.2025 року відкрито провадження в порядку спрощеного провадження з повідомленням (викликом) сторін.
У судове засідання сторони не з'явилися.
Представник позивача подав до суду відповідь на відзив, додаткові пояснення в яких просив задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.
Представник відповідача надіслала на адресу суду відзив на позовну заяву, заперечення на відповідь на відзив, просила відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Разом з цим, подала заяву про розгляд справи без її участі.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Водночас, представник позивача подав клопотання, де просить поновити строк подання клопотання про витребування доказів, оскільки витребування таких виникло внаслідок сформованої позиції відповідача на позовні вимоги у відзиві та витребувати з акціонерного товариства «Банк Форвард» (код ЄДРПОУ 34186061, адреса: 01032, Україна, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105), а саме:
- ідентифікаційні дані власника рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки;
- докази зарахування на рахунок № НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 40 000,00 грн., які 31.05.2021 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_1 за період із 31.05.2021 по 31.06.2021 року;
- інформацію, чи відкривались ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_1 та надати повний номер карток;
- чи відкривались інші банківські рахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та вказати повний номер всіх наявних банківських рахунків;
- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжним рахунком № НОМЕР_1 за період із 31.05.2021 по 31.06.2021 року;
- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );
Враховуючи, що АТ «Банк Форвард» в стані ліквідації, додатково представник позивача просить витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) інформацію, а саме:
- ідентифікаційні дані власника рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки;
- докази зарахування на рахунок № НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 40 000,00 грн., які 31.05.2021 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_1 за період із 31.05.2021 по 31.06.2021 року
- інформацію, чи відкривались ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_1 та надати повний номер карток;
- чи відкривались інші банківські рахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та вказати повний номер всіх наявних банківських рахунків;
- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про
підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжним рахунком № НОМЕР_1 за період із 31.05.2021 по 31.06.2021 року;
- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Також, представник позивача просить витребувати в акціонерного товариства «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04080, Україна, місто Київ, вулиця Оленівська, будинок 23):
- ідентифікаційні дані власника картки № НОМЕР_4 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки.
- докази зарахування на картку № НОМЕР_4 кредитних коштів у сумі 5 000,00 грн., які 27.10.2021 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_4 за період із 27.10.2021 по 27.11.2021року;
- інформацію, чи відкривалась ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківська картка № НОМЕР_4 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер карток;
- чи відкривались інші банківські рахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та вказати повний номер всіх наявних банківських рахунків;
- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжними картками № НОМЕР_4 за період із 27.10.2021 по 27.11.2021 року;
- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
З огляду на обставини, зазначені позивачем у клопотанні про поновлення строку, суд знаходить причини пропуску поважними та доходить висновку про поновлення строку.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Суд, перевіривши матеріали справи, вивчивши доводи заявленого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи із такого.
Відповідно до правил ч. 1 ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Відповідно до ст. 76 Цивільного процесуального кодексу України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків.
Відповідно до ч. 1 ст. 77 Цивільного процесуального кодексу України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.
Відповідно до ст. 79 Цивільного процесуального кодексу України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.
Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмету доказування.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
За приписами п. 1, п. 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду.
Так, із змісту позовної заяви вбачається, що його предметом є стягнення грошових коштів.
Інформація по рахункам в АТ «Банк Форвард», Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, АТ «Універсал Банк» відноситься до відомостей, що становлять банківську таємницю.
Беручи до уваги, що в силу ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказані вище відомості не можуть бути отримані позивачем самостійно та надані ним до суду, вказані докази можуть бути витребувані ухвалою суду.
Водночас, вимоги клопотання в частинах витребування інформації, а саме: витребування інформації з АТ «Банк Форвард» чи відкривались інші банківські рахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та вказати повний номер всіх наявних банківських рахунків: витребування з інформації з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи відкривались інші банківські рахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та вказати повний номер всіх наявних банківських рахунків; витребування інформації з АТ «Універсал Бан»" чи відкривались інші банківські рахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та вказати повний номер всіх наявних банківських рахунків є необґрунтованими та задоволенню не підлягають.
Отже, суд дійшов висновку, що для повного та всебічного розгляду справи суду необхідні вказані вище відомості, що становлять банківську таємницю, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 19, 27, 175, 177, 187, 260, 261, 274, 277, ЦПК України, суд,
Відкласти розгляд справи у спрощеному провадженні за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГ ПАРТНЕРС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором до 12:00 години 06.11.2025 року.
Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГ ПАРТНЕРС» строк на подання клопотання про витребування доказів.
Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГ ПАРТНЕРС» про витребування доказів задовольнити частково.
Витребувати від акціонерного товариства «Банк Форвард» (код ЄДРПОУ 34186061, адреса: 01032, Україна, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105), а саме:
- ідентифікаційні дані власника рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки;
- докази зарахування на рахунок № НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 40 000,00 грн., які 31.05.2021 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_1 за період із 31.05.2021 по 31.06.2021 року;
- інформацію, чи відкривались ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_1 та надати повний номер карток;
- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжним рахунком № НОМЕР_1 за період із 31.05.2021 по 31.06.2021 року;
- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) інформацію, а саме:
- ідентифікаційні дані власника рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки;
- докази зарахування на рахунок № НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 40000,00 грн., які 31.05.2021 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_1 за період із 31.05.2021 по 31.06.2021 року;
- інформацію, чи відкривались ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_1 та надати повний номер карток;
- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжним рахунком № НОМЕР_1 за період із 31.05.2021 по 31.06.2021 року;
- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Витребувати від акціонерного товариства «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04080, Україна, місто Київ, вулиця Оленівська, будинок 23):
- ідентифікаційні дані власника картки № НОМЕР_4 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки.
- докази зарахування на картку № НОМЕР_4 кредитних коштів у сумі 5000,00 грн., які 27.10.2021 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_4 за період із 27.10.2021 по 27.11.2021року;
- інформацію, чи відкривалась ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківська картка № НОМЕР_4 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер карток;
- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжними картками № НОМЕР_4 за період із 27.10.2021 по 27.11.2021 року;
- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
У задоволенні іншої частини клопотання про витребування доказів відмовити.
Витребувані документи надати суду у строк до 03.11.2025 року.
Роз'яснити, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Про час та місце судового засідання повідомити учасників справи, у судове засідання викликати сторони.
Сторони можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України: https://court.gov.ua/fair/.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя А.В. Гуржій