печерський районний суд міста києва
757/48735/25-к
1-кс-40995/25
06 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12025150000000034 від 13.01.2025.
У судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.
Як убачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025150000000034 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 361, частиною четвертою статі 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність групи осіб, які в умовах дії воєнного стану здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронних інформаційних систем, зокрема до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сервісів онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому оформлюють від імені громадян України кредитні договори та привласнюють їх кошти.
Слідством установлено, що особи, використовуючи технологію/сервіс авторизації «BankID» за платіжними реквізитами клієнтів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюють несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримують можливість використання електронних документів, що посвідчують особу - клієнтів вищевказаного банку.
Надалі, зловмисники, використовуючи раніше отриманий доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановлене програмне забезпечення, яке базується на технології «DeepFake» (технологія, яка використовує штучний інтелект і глибоке навчання для створення реалістичних підроблених відео та зображень, в тому числі в реальному часу) яка дає можливість змінювати обличчя людей на відео, синхронізувати міміку та голос, здійснюють несанкціонований доступ до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому, з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », авторизуються в онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриваючи рахунки на вказаних осіб з використанням технології «LIVENESS» (фото-відео верифікація).
У подальшому, невстановлені особи, використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені громадян України оформлюють кредитні договори та привласнюють грошові кошти, чим завдають матеріальної шкоди останнім.
Як зазначено у клопотанні, на даний час слідством установлено 506 осіб, несанкціонований доступ до сервісів онлайн-банкінгу яких отримано особами, причетними до вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до матеріалів виконання доручення оперативних співробітників ДКІБ СБ України, особи, причетні до протиправної діяльності, під час здійснення несанкціонованого втручання та оформлення на громадян України кредитних договорів, використовували наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Ураховуючи зазначене, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчиненого злочину, встановлення контактів та зв'язків осіб, які можуть бути виконавцями та співучасниками вчинюваного злочину та осіб, причетних до вчинення злочину, а також місцезнаходження останніх в період скоєння злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні деталізації з'єднань телефонних абонентів за вищевказаними номерами, інформація щодо яких перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до пунктів 7, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Відповідно до частин першої, другої статті 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Положеннями статей 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до положень частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 159-163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 22, 26, 107, 131, 132, 159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12025150000000034 від 13.01.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.09.2024 по дату постановлення ухвали, а саме:
- адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
- інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із посиланням на координати базових станцій та час і місце реєстрації терміналом мережі;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікального ідентифікатору (ІМЕІ), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ);
- типів з'єднань абонента: вхідних та вихідних дзвінків, СМС (коротких текстових повідомлень), ММС (мультимедійних повідомлень), ОРКС (передачі інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації тощо; дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентів;
- ідентифікаційних ознак терміналів, з яким відбувалися сеанси зв'язку, з'єднань нульової тривалості;
- наявну в оператора інформацію щодо поповнень даних мобільних телефонів, а саме: PAY_ID (ідентифікатор в Мобіпей), MSISDN (запитуваний номер телефону), AMOUNT (сума поповнення), CREATOR_UID (логін топ-ап партнера), TRADE_POINT (номер пункту прийому платежів партнера), CTS (дата і час поповнення);
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про особу користувача.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1