08 жовтня 2025 року
місто Чернігів
Справа №751/8514/25
Провадження №1-кс/751/2177/25
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270000000017 від 15.01.2025,
Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270000000017 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо можливого умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, є рапорт співробітників УСР в Чернігівській області ДСР НП України.
З матеріалів зазначеного рапорту вбачається, що працівниками УСР в Чернігівській області ДСР НП України виявлено факти зловживання своїм службовим становищем з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами підконтрольних комунальних закладів, підприємств та установ охорони здоров'я Чернігівської області під час здійснення ними закупівель товарів та послуг за рахунок бюджетних коштів та надання медичних послуг за договорами із ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході супроводження кримінального провадження встановлено, що при КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернігівської районної ради функціонує благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (в приміщенні бухгалтерії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернігівської районної ради). Директором даного фонду є ОСОБА_5 , який працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернігівської районної ради на посаді медичного директора. Встановлено, що завідуючі відділень даного медичного закладу надають вказівки своїм підлеглим брати кошти з пацієнтів за медичні послуги, які фінансуються з ІНФОРМАЦІЯ_3 та повинні надаватись безкоштовно, в подальшому здають дані кошти до каси БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого керівництво КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернігівської районної ради здійснюють виведення коштів з фонду в готівку, шляхом здійснення фіктивних закупівель медичних препаратів через підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Встановлено, що рахунок БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття вказаного банківського рахунку, прив'язаних номерів телефонів, копії справи, яка стосуються відкриття даного банківського рахунку у період часу з 01.01.2024 по 01.09.2025, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники кримінального провадження не з'явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належно. У клопотанні про тимчасовий доступ слідча зазначила про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття вказаного банківського рахунку, прив'язаних номерів телефонів, копії справи, яка стосуються відкриття банківського рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2024 до 01.09.2025.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1