Справа №127/29652/25
Провадження №1-кс/127/11735/25
01 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025020050000212 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2025 до Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом періоду часу з 15.11.2024 по 29.04.2024, ввівши її в оману, надавши завідомо неправдиву інформацію, що він ніби то є власником автомобіля «HUNDAI SONATA» державний номерний знак НОМЕР_1 та продав їй даний автомобіль за кошти в сумі 5 500 доларів США.
В подальшому, 15.03.2025 автомобіль «HUNDAI SONATA» державний номерний знак НОМЕР_1 у ОСОБА_4 був забраний законним власником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якої, як було встановлено, ОСОБА_5 даний автомобіль придбав у розстрочку, однак з домовленої суми в розмірі 6 800 доларів США, сплатив лише 1 200 доларів США, після чого уникаючи від подальших боргових зобов'язань, не виходячи на зв'язок та переховуючи від ОСОБА_6 автомобіль - в шахрайський спосіб, під вигаданим обставини, ніби то ОСОБА_6 є його сестрою, продав даний транспортний засіб ОСОБА_4 за кошти в сумі 5 500 доларів США, без будь якого права на здійснення такого правочину, коштами розпорядився на власний розсуд.
З показань потерпілої ОСОБА_4 та з доданих до показань матеріалів встановлено, що більшу частину коштів за покупку автомобіля «HUNDAI SONATA» державний номерний знак НОМЕР_1 для ОСОБА_5 вона передавала нарочно, через спільного знайомого ОСОБА_7 . Разом з цим, часткові суми коштів вона перераховувала ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку № НОМЕР_2 , на банківську картку ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме:
- 13.11.2024 платіж № 1 в сумі 41 500 грн. (еквівалент 1000 доларів США);
- 29.11.2024 платіж № 1 в сумі 19 300 грн.
З пояснень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що останній заперечує будь-які цивільно-правові відносини зі ОСОБА_4 та заперечує будь які шахрайські дії зі своєї сторони, ухилившись від прямих відповідей на запитання з цього приводу в присутності адвоката ОСОБА_8 , в тому числі стосовно отримання вищевказаних 2 (двох) переказів на власну картку від ОСОБА_4 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
?відомостей про рахунки, за номером картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , кому вона належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування даної картки та рахунків згідно неї);
?інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 та по 00:00 год. 01.12.2024, інформація про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, дані про особу отримувача коштів, номер рахунку та банківської картки отримувача коштів, контрагентів та місця їх знаходження;
?інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг по даному рахунку, а також інші дані які використовувались для входу, зокрема електронні адреси, абонентські мобільні номери телефонів та інша наявна інформація, за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 та по 00:00 год. 01.12.2024.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб,слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також групі слідчих СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у даному кримінальному провадженні, а саме слідчим: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а самедо наступної інформації:
?відомостей про рахунки, за номером картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , кому вона належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування даної картки та рахунків згідно неї);
?інформації стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 та по 00:00 год. 01.12.2024, інформації про рух коштів, дати, часу та місця таких операцій, даних про особу отримувача коштів, номер рахунку та банківської картки отримувача коштів, контрагентів та місця їх знаходження;
?інформації про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг по даному рахунку, а також інших даних, які використовувались для входу, зокрема електронні адреси, абонентські мобільні номери телефонів та іншої наявної інформація, за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 та по 00:00 год. 01.12.2024.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя