Справа № 569/13623/25
1-кс/569/7711/25
08 жовтня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення огляду,
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером: 5624681500:04:016:0245 площею 0,4713 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2848082556246), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та всіх об'єктів нерухомого майна, що на ній знаходяться, з можливістю проникнення до них, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали об'єднаного досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024181110000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 362 КК України.
Із матеріалів клопотання убачається, що в ході моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановлено факти несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають право доступу до неї, за попередньою змовою в складі групи осіб, а саме внесення приватними нотаріусами, які здійснюють свою діяльність в м. Рівне, недостовірної інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об?єктів нерухомості при посвідчені договору купівлі-продажу земельних ділянок, при цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , здійснює пошук земельних ділянок, які знаходяться в місцях, придатних для малоповерхової приватної забудови, житлових будинків/котеджів, на яких в подальшому організовує комплекс робіт щодо будівництва житлових будинків, з метою подальшого їх продажу. Право власності на вказані земельні ділянки, останній оформляє на громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та інших осіб. ОСОБА_6 подає від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та інших осіб будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об?єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об?єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об?єктів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші особи не подають.
В подальшому, під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_6 організовує введення в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.
19.09.2024, 19.11.2024 та 19.05.2025 проведено огляд сайтів та веб сторінок соціальних мереж із публікаціями фотоматеріалів та відеоматеріалів, на яких відображена реклама про продаж новозбудованих приватних будинків, зокрема оглянуто веб-сторінку соціальної мережі «Instagram» з нік-неймом « ОСОБА_9 », в ході огляду якого встановлено, що ця сторінка використовується для реклами про продаж новозбудованих приватних будинків, зокрема будинків у житловому комплексі «Маєток», який знаходиться в с. Великий Житин. Дана особа представляється « ОСОБА_10 » з компанії «СМаДІМ».
18.11.2024 проведено огляд (з використанням квадрокоптера) наявності, стану та розташування житлових будинків на житловому масиві в с.Великий Житин Рівненського району, так оглядом місцевості, а саме забудованого житлового масиву «Маєток», який розташований при в'їзді з західної сторони в с. Великий Житин, Рівненського району Рівненської області, встановлено, що даний житловий масив складається з окремих житлових будинків, розміщених на земельних ділянках, розмежованих між собою парканом з блоків, на паркані розміщений банер з інформацією «Продам. SMaDIM». В ході огляду встановлено, що житловий масив складається з 39 окремих житлових будинків розміщених в 3 лінії, для під'їзду до яких облаштовано дві дороги, з яких 36 будинків перебувають у стані готовності, а 3 перебувають в завершеному стані крім покрівельних робіт. В ході проведення огляду проведено аналіз з відкритих джерел та здійснено співставлення координат, в результаті чого встановлено кадастрові номери земельних ділянок на яких розташовані будинки. До матеріалів провадження долучено витяги з Державного реєстру речових правна нерухоме майно щодо оформлення права власності на вказані забудовані земельні ділянки ОСОБА_6 ..
Як наслідок проведеним комплексом слідчих та розшукових дій встановлено, що 25.08.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Прислуч, Березнівського району, Рівненської області, житель АДРЕСА_1 , в статусі фізичної особи-підприємця, основним видом діяльності якого є: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20), та інші види діяльності (41.10 Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів; 81.21 Загальне прибирання будинків; 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів; 81.29 Інші види діяльності із прибирання;1.30 Надання ландшафтних послуг та інші.), придбав 2 земельні ділянки сільськогосподарського призначення (паї) з кадастровими номерами: 5624681500:04:016:0001 площею 2,068 га та 5624681500:04:016:0169 площею 1,7158 га, з метою переведення їх цільового призначення в землі житлової та громадської забудови, а також будівництва на них житлових будинків з метою подальшого їх продажу. При цьому вказані земельні ділянки ОСОБА_6 оформив на дружину свого брата ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженеця с. Прислуч, Березнівського району, Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку с. Колодязне, Березнівського району, Рівненськоїх області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , що не зареєстрована як фізична особа-підприємець, та не входить до жодного із товариств з обмеженою відповідальністю.
18.09.2023 зазначені земельні ділянки було об'єднано в одну земельну ділянку з кадастровим номером 5624681500:04:016:0235 площею 3,7838 га.
13.12.2023 здійснено поділ вказаної земельної ділянки на земельні ділянки з кадастровими номерами: 5624681500:04:016:0239, 5624681500:04:016:0240, 5624681500:04:016:0241, 5624681500:04:016:0243.
29.02.2024 рішенням Шпанівської сільської ради № 1697 затверджено ОСОБА_5 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,4198 га (кадастровий номер 5624681500:04:016:0239) на території Шпанівської сільської ради.
29.02.2024 рішенням Шпанівської сільської ради № 1698 затверджено ОСОБА_5 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,7304 га (кадастровий номер 5624681500:04:016:0240) на території Шпанівської сільської ради.
29.02.2024 рішенням Шпанівської сільської ради № 1699 затверджено ОСОБА_5 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2662 га (кадастровий номер 5624681500:04:016:0241) на території Шпанівської сільської ради.
29.02.2024 рішенням Шпанівської сільської ради № 1700 затверджено ОСОБА_5 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,7372 га (кадастровий номер 5624681500:04:016:0243) на території Шпанівської сільської ради.
В подальшому в кілька етапів було здійснено поділ зазначених земельних ділянок, в результаті чого створено 52 земельні ділянки з кадастровими номерами:
5624681500:04:016:0315; 5624681500:04:016:0314;5624681500:04:016:0312;5624681500:04:016:0309; 5624681500:04:016:0302; 5624681500:04:016:0301; 5624681500:04:016:0300; 5624681500:04:016:0273; 5624681500:04:016:0277; 5624681500:04:016:0281; 5624681500:04:016:0284; 5624681500:04:016:0285; 5624681500:04:016:0286; 5624681500:04:016:0267; 5624681500:04:016:0264; 5624681500:04:016:0270; 5624681500:04:016:0272; 5624681500:04:016:0271; 5624681500:04:016:0288; 5624681500:04:016:0276; 5624681500:04:016:0278; 5624681500:04:016:0283; 5624681500:04:016:0263; 5624681500:04:016:0262; 5624681500:04:016:0261; 5624681500:04:016:0252; 5624681500:04:016:0251; 5624681500:04:016:0249. 5624681500:04:016:0248; 5624681500:04:016:0255; 5624681500:04:016:0253; 5624681500:04:016:0258; 5624681500:04:016:0257; 5624681500:04:016:0256; 5624681500:04:016:0254; 5624681500:04:016:0313; 5624681500:04:016:0310; 5624681500:04:016:0311; 5624681500:04:016:0299; 5624681500:04:016:0292; 5624681500:04:016:0245; 5624681500:04:016:0247; 5624681500:04:016:0274; 5624681500:04:016:0269; 5624681500:04:016:0279; 5624681500:04:016:0280; 5624681500:04:016:0282; 5624681500:04:016:0266; 5624681500:04:016:0265; 5624681500:04:016:0260; 5624681500:04:016:0250; 5624681500:04:016:0259.
На вказаних земельних ділянках ОСОБА_6 організовано будівництво житлового масиву «Маєток» в с. Великий Житин, Рівненського району, Рівненської області, який складається з 44 окремих житлових будинків, з метою їх продажу. При цьому ОСОБА_6 подає від імені ОСОБА_5 будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об'єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об'єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об'єктів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 не подають.
Під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_6 організовує введення в експлуатацію готових об'єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.
Таким чином, протягом 2024 року було продано 16 готових житлових будинків за фіктивними договорами купівлі-продажу земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 5624681500:04:016:0272; 5624681500:04:016:0271; 5624681500:04:016:0288; 5624681500:04:016:0276; 5624681500:04:016:0278; 5624681500:04:016:0263; 5624681500:04:016:0262; 5624681500:04:016:0261; 5624681500:04:016:0252; 5624681500:04:016:0248; 5624681500:04:016:0255; 5624681500:04:016:0254; 5624681500:04:016:0253; 5624681500:04:016:0258; 5624681500:04:016:0257; 5624681500:04:016:0256.
Так, протягом 2025 року ОСОБА_6 , продовжив свою злочинну діяльність, та за таким самим способом було продано 19 земельних ділянок з кадастровими номерами: 5624681500:04:016:0315; 5624681500:04:016:0314; 5624681500:04:016:0312; 5624681500:04:016:0309; 5624681500:04:016:0302; 5624681500:04:016:0301; 5624681500:04:016:0300. 5624681500:04:016:0273; 5624681500:04:016:0277; 5624681500:04:016:0281;5624681500:04:016:0284; 5624681500:04:016:0285; 5624681500:04:016:0286; 5624681500:04:016:0267; 5624681500:04:016:0264; 5624681500:04:016:0270; 5624681500:04:016:0283; 5624681500:04:016:0251; 5624681500:04:016:0249; 5624681500:04:016:0281.
При цьому один з таких договорів купівлі-продажу був посвідчений після проведення вище зазначених обшуків у фігурантів. Зокрема, 14.08.2025 приватний нотаріус ОСОБА_13 посвідчив договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5624681500:04:016:0249 між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 за ціною 139 000 грн. Разом з тим, під час обшуку офісного приміщення АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено попередній договір про купівлю-продаж нерухомого майна земельної ділянки з кадастровим номером 5624681500:04:016:0249, укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за ціною 3 486 000 грн., що в еквіваленті до курсу станосить 83 000 доларів США.
На даний час у приватній власності ОСОБА_5 перебувають 17 земельних ділянок, розміщених в житловому масиві «Маєток» в с. Великий Житин, Рівненського району, Рівненської області, на частині з яких знаходяться готові житлові будинки, які умисно не введені в експлуатацію.
Таким чином, у зв'язку із злочинними діями ОСОБА_6 та інших осіб, залучених ним до злочинної діяльності, загальна сума ненадходження податків, зборів (обов?язкових платежів), до бюджету у 2024-2025 роках може становити більше 10 000 000 грн.
В ході досудового розслідування з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема наявності необхідності у встановленні факту наявності нерухомого майна на земельній ділянці, встановлення площі, технічного стану, стадії готовності, матеріалів побудови, встановлення факту завершення або незавершення будівництва, проведення судової оціночно-будівельної експертизи житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, Шпанівська територіальна громада, масив «Маєток», який не введенний в експлуатацію, та забезпечення експерту доступу до даного предмета оцінки, виникла необхідність у огляді земельних ділянок, що перебувають у приватній власності.
Крім того, встановлено, що з метою функціонування вказаного житлового масиву як окремого та ізольованого від інших осіб, окрім його мешканців, його планування виконано таким чином, що доступ останніх до своїх будинків можливий лише з двох в'їздів по влаштованих всередині масиву дорогах. При цьому вказані дороги побудовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5624681500:04:016:0245 площею 0,4713 га, яка згідно відомостей в Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна - (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2848082556246), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити
Заслухавши слідчого, дослідив клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити із наступних підстав.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно ч. 3 ст. 237 КПК України, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення огляду об'єкта нерухомого майна - будівлі котельні «К-2» площею 1016,9 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1646248156101), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024181110000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 362 КК України на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером: 5624681500:04:016:0245 площею 0,4713 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2848082556246), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та всіх об'єктів нерухомого майна, що на ній знаходяться, з можливістю проникнення до них, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Ухвала виконується слідчим та/або прокурором.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_18