Справа № 487/7609/25
Провадження № 1-кс/487/4512/25
10.10.2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025153030000276 від 30.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив:
08.10.2025 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозволу на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 : роздруківок руху грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які потерпіла здійснила переказ грошових коштів, будучи веденою в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу 28.09.2025 по дату розгляду клопотання; документів та відомостей щодо власника/власників банківських платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім'я власника/власників банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в разі користування власником/власниками банківських платіжних карток web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 28.09.2025 по дату розгляду клопотання; відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 28.09.2025 по дату розгляду клопотання, з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківських платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 28.09.2025 по дату розгляду клопотання. Враховуючи військову агресію збройних сил російської федерації проти нашої держави та впровадження та території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача ОСОБА_9 від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, великим робочим навантаженням, просила визначити строк дії ухвали терміном на 60 діб.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання дізнавач не з'явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12025153030000276 від 30.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2025 у період часу з 20:00 годин по 21:00 годинн евідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 56 442 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
увань під №12025153030000276, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 28.09.2025 остання захотіла продати свої речі на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через деякий час в особисті повідомлення написав користувач під іменем ОСОБА_11 та повідомив, що гроші вже перераховано та скинув відповідне повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цьому повідомленні було посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 на яке потрібно було зайти, як вона зрозуміла. Перейти по цьому посиланню не вийшло. Перейшовши по вказаному посиланню увійшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але нічого не відбулось. Через деякий час зателефонувала особа по-голосу чоловічої статі та представилась як співробітник технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що не вдається ідентифікувати мою картку та потрібно зробити декілька транзакцій, щоб вона з'явилась у системі. Також повідомив, що у неї в додатку з'явилась нова віртуальна картка на якій наявні грошові кошти системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потрібно зробити декілька транзакцій, щоб особисто її картка з'явилась у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також повідомив, що перекази їй потрібно зробити спочатку на чиюсь іншу картку, а потім на ту яку він скаже. Спочатку вона зробила переказ грошових коштів зі своєю картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на свою ж картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 на загальну суму 4000 гривень та особа скинула їй у телеграм номер картки НОМЕР_2 на яку потрібно зробити переказ та вона особисто виконала переказ на суму 3900 гривень. Після чого він сказав, що нічого не вийшло, видалив номер цією картки з чатування та сказав, що треба спробувати ще раз. Після чого я зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вирішила переказати зі своєю картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 свого сина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого особа мені знову скинула у чатуванні номер картки НОМЕР_2 на який треба здійснити переказ та я особисто здійснила переказ на вказану картку на загальну суму 26029, 50 гривень. Але у цей раз особа також мені повідомила, що переказ не здійснився та можливо мені треба змінити картку та спробувати знову здійснити переказ. Я знову здійснила переказ з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 на картку свого сина НОМЕР_6 та особа мені скинула у чатування номер картки НОМЕР_8 , після чого я здійснила на вказаний номер картки переказ на загальну суму 22612,50 гривень. На цей раз особа мені знову мені повідомила, що переказ не здійснився та система його «не бачить», та треба знову виконати переказ. Почувши це вона знову здійснила переказ грошових коштів з картки НОМЕР_7 на свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 на загальну суму 4000 гривень, після чого особа повідомила мені номер картки НОМЕР_9 на який треба здійснити переказ, що я і зробила на загальну суму 3900 гривень. Після останнього переказу особа повідомила, що мені треба зачекати віртуальна карта зникне та моя справжня картка з'явиться у системі, відключився та більше не телефонував. Загальна сума здійснених переказів становить 56 442 гривні
З метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансової установи здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та, перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 ввівши перші шість цифр банківської картки НОМЕР_10 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність картки тій чи іншій країні і банку, тип картки і категорію картки) встановлено банківську установу ? ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозволу на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які потерпіла здійснила переказ грошових коштів, будучи веденою в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу 28.09.2025 по 10.10.2025;
- документів та відомостей щодо власника/власників банківських платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім'я власника/власників банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в разі користування власником/власниками банківських платіжних карток web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 28.09.2025 по 10.10.2025;
- відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 28.09.2025 по 10.10.2025, з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківських платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 28.09.2025 по 10.10.2025.
Ухвала дійсна до 10.12.2025 (включно).
Роз'яснити посадовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1