Справа № 442/7706/25
Провадження № 1-кс/442/1303/2025
10 жовтня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 08.07.225 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 .
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.07.2025 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача:
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформацію про історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за дресою: АДРЕСА_1 , шляхом знайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, к доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими пособами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2025 о 09 год. 35 хв. із банківської картки № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 26500 грн., після того як здійснила перехід на сайт чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08.07.2025 приблизно о 09 год. вона перебувала за місцем свого проживання спільно із своєю донькою. Оскільки вони спланували поїздку на відпочинок на море, то вона вирішила, щоб донька перекинула із її зарплатної картки грошові кошти на свою картку, але коли вона зайшла в її додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , то переказати кошти не змогла так як було зазначено, що у останньої встановлений ліміт - 5000 грн. Тоді вона вирішила змінити ліміт, щоб перекинути всю суму. Вони зайшли в чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 та почали здійснювати із ними покрокові інструкції. В переписці йшлося про те, що вони хочуть змінити ліміт, тоді запропоновано ввести 16 цифр номера картки. Донька помилково ввела номер картки кредитної, а не виплатної, а саме: НОМЕР_3 . Після цього надійшло смс повідомлення про те, що потрібно ввести пін-код до вказаної карти і вона відразу написала такий. І ніби то останній крок мав бути те, що її прийде смс-повідомлення із кодом і її потрібно було вказати його. Прийшов код із комбінацією цифр « НОМЕР_4 », але їй почали приходити смс-повідомлення в чат-боті про те, що то невірний код і так було 3 рази. А вже згодом їй прийшло смс- повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що із її виплатної картки 5-480 знято грошові кошти у сумі 2500 грн. та доступна сума 280 грн. 13 коп. о 09 год. 36 хв. Після цього вони зрозуміли, що це все обман і кошти знялись невідомо куди. Вони із донькою почали дзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили про вказаний факт. Банк заблокував всі її картки.
У ході досудового розслідування скеровано запит в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , що 08.07.2025 з вказаної банківської карти проведено операцію з переказу коштів в сумі 26500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить задоволити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 09.07.2025 зареєстровано кримінальне провадження № 12025141110000876, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі - ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 08.07.2025 по 10.10.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.07.2025 по 10.10.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача:
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформацію про історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1