Справа № 199/4564/21
(1-кс/199/1118/25)
іменем України
2025 року жовтня місяця 09 дня м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021041630000025 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021041630000025 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , за фактом неправомірних дій з боку державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка діючи як державний реєстратор, зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди, незаконно вчинила реєстраційні дії в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та незаконно визначила право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 за № 12021041630000025 за ознаками ч.1 ст. 365-2 КК України.
03.06.2021 будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що в рамках кримінального провадження № 12019040630000321, яке на даний час закрито по строкам досудового розслідування, був накладений арешт на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 . Але, після закриття, арешт був знятий. На протязі всього часу, на вказаній території виконується незаконне будівництво. За словами ОСОБА_4 доступу на територію за адресою: АДРЕСА_1 , він не має.
На виконанні у СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває запит компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 12021041630000025 від 03.03.2021 щодо вирішення питання про екстрадицію ОСОБА_5 .
Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 та, посилаючись на запит останньої сторони про екстрадицію громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для притягнення до кримінальної відповідальності, надісланий листом ІНФОРМАЦІЯ_6 за №19/1/2-29646-23 від 21.04.2023, а також на додаткову інформацію, надану листом ІНФОРМАЦІЯ_6 за №19/1/2-29646-23 від 28.02.2025, звертається з проханням до компетентних органів України надати таку додаткову інформацію на підтвердження запиту про екстрадицію. Додаткові відомості були запитані ІНФОРМАЦІЯ_7 для розгляду питання про допустимість екстрадиції пані ОСОБА_7 для притягнення її до кримінальної відповідальності в Україні. Насамперед необхідно розглянути твердження пані ОСОБА_8 про те, що її працевлаштування на посаді помічника судді все ще триває або ніколи офіційно не було припинено, і що таке твердження виключало б її призначення на посаду державного реєстратора. ОСОБА_9 стверджує, що згідно із законодавством України особа не може одночасно обіймати дві державні посади. Вона наполягає на тому, що залишається працевлаштованою як помічник судді, що виключало б її призначення на посаду державного реєстратора. Крім того, пані ОСОБА_7 заявляє, що не отримувала жодних грошових коштів (заробітної плати) від ІНФОРМАЦІЯ_8 , де вона нібито працювала на посаді державного реєстратора. ОСОБА_9 також вказує на невідповідність у документі, що має Офіс Генерального прокурора 22.09.2025 №239592-25 назву « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (без дати), в якому зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 не має укладеного трудового договору з пані ОСОБА_7 . Також пані ОСОБА_7 посилається на документ, що має назву «Довідка» №1084 від 20.12.2018, яким підтверджується її госпіталізація у психіатричній лікарні м. Бахмут у період, коли, як стверджується, відбувалася інкримінована кримінальна діяльність. ОСОБА_9 також стверджує, що її звільнення з посади державного реєстратора 17.01.2020 відбулося тоді, коли вона вже перебувала на території Чеської Республіки. ОСОБА_10 знаходиться на території Чеської Республіки з 23.11.2019. Суддя, який розглядає справу про екстрадицію, вважає, що для перевірки того, чи дійсно пані ОСОБА_7 виконувала обов'язки державного реєстратора, необхідно подати відповідні документи, зокрема: трудовий договір, звіти про роботу, платіжні відомості або інші документи, які підтверджують, що вона обіймала цю посаду в Україні і, відповідно, могла вчинити інкриміноване кримінальне правопорушення.
У зв'язку з вищевикладеним, на теперішній час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021041630000025, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей та документів, що містять інформацію про:
- працевлаштування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 03.07.2018 до 17.01.2020, а також про її заробітну плату (нараховану, виплачену, суми податків окремо) в період часу за період з 03.07.2018 до 17.01.2020;
- індивідуальні відомості про застраховану особу - ОСОБА_5 за формою ОК -5, відповідно до «Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування», затвердженого Постановою правління ПФУ від 18.06.2014 №10-1.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12021041630000025 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , за фактом неправомірних дій з боку державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка діючи як державний реєстратор, зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди, незаконно вчинила реєстраційні дії в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та незаконно визначила право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄО №5947).
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, дослідивши надані слідчим матеріали, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про працевлаштування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 03.07.2018 до 17.01.2020, а також про її заробітну плату (нараховану, виплачену, суми податків окремо) в період часу за період з 03.07.2018 до 17.01.2020; індивідуальних відомостей про застраховану особу - ОСОБА_5 за формою ОК-5, відповідно до «Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування», затвердженого Постановою правління ПФУ від 18.06.2014 №10-1, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки вилучення оригіналів слідчим не обґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021041630000025 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації:
- про працевлаштування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 03.07.2018 до 17.01.2020, а також про її заробітну плату (нараховану, виплачену, суми податків окремо) в період часу за період з 03.07.2018 до 17.01.2020;
- індивідуальні відомості про застраховану особу - ОСОБА_5 за формою ОК-5, відповідно до «Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування», затвердженого Постановою правління ПФУ від 18.06.2014 №10-1, з правом вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
09.10.2025