печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21822/25-к
пр. № 1-кс-19941/25
13 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024000000000297 від 01.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12024000000000297 від 01.02.2024, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ).
На теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб, знаходячись на території України, в умовах воєнного стану, з використанням методів соціальної інженерії спонукає потерпілих до інвестування коштів на шахрайських платформах задля отримання великих прибутків, використовуючи в подальшому програмне забезпечення типу «AnyDesk», за допомогою якого останні отримують віддалений доступ до мобільних пристроїв жертв, а саме застосунків онлайн-банкінгу, персональних даних громадян Латвійської Республіки та здійснюють реєстрацію облікових записів потерпілих на крипто біржах, з яких далі за своїм злочинним сценарієм переказують кошти на власні підконтрольні рахунки, чим здійснюють шахрайське заволодіння коштами потерпілих в особливо великих розмірах.
28.06.2024 у кримінальному провадженні №12024000000000297 від 01.02.2024 Генеральним прокурором ОСОБА_9 підписано Угоду про створення спільної слідчої групи між Україною та Латвійською Республікою (операція « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_13).
В ході досудового розслідування надійшов терміновий запит старшого інспектора ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №18300001523 в рамках угоди про створення спільної слідчої групи між Україною та Латвійською Республікою, вих. №СAnos/27579 від 22.04.2025, відповідно до якого 2-м відділом по боротьбі з кіберзлочинами Управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за номером №18300001323 від 6 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 177 Кримінального закону про шахрайство у великому розмірі в складі організованої групи. В ході досудового розслідування кримінального процесу №18300001323 кваліфікованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 177 Кримінального закону (про одержання чужого майна або права на таке майно шляхом зловживання довірою чи шляхом обману, якщо воно вчинене у великому розмірі або якщо воно вчинене організованою групою) та частини третьої статті 195 (про легалізацію фінансових коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, якщо вони вчинені у великому розмірі або вчинені організованою групою), за фактом діяльності групи невідомих осіб в період з 2021року по липень 2024 року, які шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян Латвійської Республіки, внаслідок чого потерпілим було заподіяно матеріальну шкоду, що перевищує 500 000,00 Євро.
Враховуючи наявність укладеної угоди про створення спільної слідчої групи представники ІНФОРМАЦІЯ_5 , просять надати інформацію, а також копії документів щодо наступних громадян України: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуючи вищевикладене, для забезпечення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024000000000297 від 01.02.2024 виникла необхідність в отриманні копій декларацій та/або відомостей про доходи та сплачені податки за період з 2016 по 2025 рік, інформації про зайнятість у період з 2016 по 2025 рік, відомостей про юридичні організації, які зареєстровані на вищезазначених осіб.
В судове засідання слідчий не з'явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12024000000000297 від 01.02.2024, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_31 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_33 ; та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12024000000000297 від 01.02.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації та належним чином завірених копій усіх без виключення документів: щодо усіх без виключення місць роботи (працевлаштування, здійснення підприємницької діяльності, тощо), а також сплати податків, нарахування та отримання будь-яких виплат (доходу, заробітної плати, соціальних платежів, тощо), а також декларацій та/або відомостей про доходи та сплачені податки, відомості про юридичні організації, які зареєстровані на даних осіб, будь-якої інформації про зайнятість та іншої інформації щодо наступних громадян:громадянин України ОСОБА_34 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , УНЗР: НОМЕР_14 РНОКПП: НОМЕР_2 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_3 від 17.07.2001 виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області;громадянин України ОСОБА_35 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;громадянин України ОСОБА_5 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , УНЗР: НОМЕР_15 РНОКПП: НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_6 від 16.11.2005 виданий Криничанським РВ УМВС України у Дніпропетровській області;громадянин України ОСОБА_36 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , УНЗР: НОМЕР_7 РНОКПП: НОМЕР_8 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_9 від 13.05.2016 виданий Тульчинським РС УДМС України в Вінницькій області;громадянин України ОСОБА_37 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , УНЗР: НОМЕР_10 РНОКПП: НОМЕР_11 ; паспорт громадянина України: № НОМЕР_12 від 04.08.2021 виданий Дарницьким відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1