Справа № 368/1706/25
1-кс/368/230/25
Іменем України
Про тимчасовий доступ до речей і документів, які
містять охоронюваному Законом таємницю
(Банківська таємниця)
м. Кагарлик Київської області "10" жовтня 2025 р.
Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2
- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором - начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таєємниця) в межах кримінального провадження № 12025111230001675 від 08.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України,-
08.10.2025 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором - начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таєємниця) в межах кримінального провадження № 12025111230001675 від 08.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого дізнавач клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:
1. Задовольнити клопотання та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери .мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку и А НОМЕР_3 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2025 по 23 год. 59 хв. 16.02.2025, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
2. Розглянути зазначене клопотання без представників: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та иеупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.
3. Розглянути клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо/відеозапис судового засідання технічними засобами фіксації, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинним.
08.10.2025 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно, - справа № 368/1706/25, провадження № 1 - кс/368/230/25.
08.10.2025 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно якої:
1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором - начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таєємниця) в межах кримінального провадження № 12025111230001675 від 08.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -
- призначивши слухання кримінального провадження на 12 год. 00 хв. 10.10.2025 року в закритому судовому засіданні в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області за адресою: 09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3.
2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:
- прокурора - процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;
- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.
3. Слухання провадження проводити без участі представників:
- юридичної особи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
В судове засідання, яке відбулося 10.10.2025 року, прокурор не з'явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
В судове засідання, яке відбулося 10.10.2025 року, слідчий не з'явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за можливе на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, - розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити, - шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, (з постановленням в нарадчій кімнаті), обґрунтовуючи своє рішення наступним.
Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:
- У провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025111230001675, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, - 05.09.2025 до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого інспектора ОСОБА_10 , про те, що:
- під час перевірки матеріалів ЄО № 1235 від 16.02.2025 встановлено, що 16.02.2025 під час продажу товару на ОЛХ потерпілою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_3 , - за невстановлених обставин за допомогою комп'ютерно обчислювальної техніки невідомомими особами з банківської карти потерпілої ОСОБА_11 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер, якої вона на даний час не пам'ятає були списані грошові кошти в сумі 2345 грн. 73 коп. та 19095 грн.
Допитана в якості потерпілої потерпіла ОСОБА_11 , повідомила, що:
- під час продажу товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона не підозрюючи, що стала жертвою шахраїв, перерахувавши кошти двома платежами в сумі 19095 грн. та 2345 грн. 73 коп.
Потерпіла ОСОБА_11 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 .
Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , утримувачем карткового рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 , є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (МФО) НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме:
- повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 ;
- інформацію про перекази грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 $
- клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2025 по 23 год. 59 хв. 16.02.2025, -
- так як вищевказана інформація яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, - слід надати тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в утримувача (володільця), - Аакціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), - так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, - необхідно надати уповноваженим особам тимчасовий доступ до вказаних документів, з огляду на наступі норми права.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Враховуючи вищекладене, керуючись п.п. 6, 10, 15, 15, 17, 18 ч. 2 ст. 36, ст. 7, ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 165, 166, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -
Клопотання слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором - начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таєємниця) в межах кримінального провадження № 12025111230001675 від 08.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
В рамках кримінального провадження № 12025111230001675 від 08.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -
- надати посадовим особам СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, а саме:
- слідчому - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (службове посвідчення серії КОП № 028380, видане 21.08.2024 року, дійсне до 21.08.2028 року);
- слідчому - лейтенанту поліції ОСОБА_5 , (службове посвідчення серії КОП № 029480, видане 28.01.2025 року, дійсне до 28.01.2029 року);
- слідчому - майору поліції ОСОБА_6 , (службове посвідчення серії КОП № 020594, видане 07.09.2022 року, дійсне до 07.09.2026 року);
- старшому слідчому - капітану поліції ОСОБА_7 , (службове посвідчення серії КОП № 029883, видане 11.02.2025 року, дійсне до 11.02.2029 року);
- слідчому - майору поліції ОСОБА_8 , (службове посвідчення серії КОП № 019025, видане 20.04.2022 року, дійсне до 20.04.2026 року);
- слідчому - лейтенанту поліції ОСОБА_9 , (службове посвідчення серії КОП № 026903, видане 24.04.2024 року, дійсне до 24.04.2028 року, -
- тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківську таємницю), а саме:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери .мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2025 по 23 год. 59 хв. 16.02.2025, з інформацією про:
- точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;
- рух грошових коштів по рахунку;
- призначення платежів;
- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;
- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -
- що перебувають у володінні юридичної особи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), -
- з можливістю їх подальшого безоплатного вилучення у рамках даного кримінального провадження.
Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 10.10.2025 року (з моменту винесення), до 10.12.2025 року (два місяці), включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), -
- та є обов'язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.
Ухвала (окремо від остаточного рішення в даному кримінальному провадженні - ухвали, вироку) оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1