Справа № 362/7596/25
Провадження № 1-кс/362/675/25
10 жовтня 2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 12025111140000430 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, який у період із 01.12.2019 по 01.12.2020 використовувався у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 :
- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу із 01.12.2019 по 01.12.2020;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з із 01.12.2019 по 01.12.2020;
- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника банківського (карткового) рахунку;
- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача - власника вище вказаного банківського (карткового) рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу із 01.12.2019 по 01.12.2020;
- дані щодо приєднаних карткових рахунків;
- інших відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зазначеного банківського рахунку.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлюються обставини заволодіння ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою грошових коштів в розмірі 115 000 (сто п'ятнадцять тисяч) доларів США, що належать потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим спричинено матеріальну шкоду.
Слідчий посилається на те, що в період з грудня 2019 по червень 2020 громадянин ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після зміни назви на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , під приводом необхідності залучення грошових коштів для закупівлі зерна з подальшою його переробкою та реалізацією продукції державним установам, отримав від потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти у кілька етапів на загальну суму 115 000 (сто п'ятнадцять тисяч) доларів США. Передача коштів здійснювалась у готівковій формі та супроводжувалась оформленням розписок на бланках зазначених товариств, підписаних та завірених печаткою ОСОБА_5 , із зазначенням суми боргу та кінцевого строку його повернення. Станом на теперішній час грошові кошти потерпілим не повернуті, що свідчить про наявність у діях ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення та зумовлює необхідність дослідження фінансово-господарської діяльності вказаного суб'єкту господарювання шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 .
Слідчий стверджує, що відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначеного банківського (карткового) рахунку мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дій, підтвердження або спростування версії про використання залучених коштів у господарській діяльності товариства, виявлення можливих співучасників а також перевірки ознак легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом.
Слідчий зазначає, що подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Слідчий в клопотанні обґрунтував, що з метою запобігання витоку інформації, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України необхідність розгляду даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи та інформація.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що СВ №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111140000430 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності у отримані документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і документів останнього, щодо обставин передачі готівкових коштів від потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 115 000 доларів США на користь ОСОБА_5 , то в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі наведеного,керуючись статтями 107, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1