Справа № 201/11646/25
Провадження № 1-кс/201/4009/2025
Іменем України
09 жовтня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42024130000000011 від 13.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,
Слідчий звернувся із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024130000000011 від 13.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».
20.09.2022 т.зв. головою «народного совета лнр» скликано та проведено позачергове засідання під час якого винесено на розгляд та прийнято так званий «закон «о референдуме лнр по вопросу о вхождении в состав рф на правах субъекта рф» (мовою оригіналу).
У подальшому, на виконання вказаного документу т.зв. «центральной избирательной комиссией лнр» організовано процес проведення зазначеного «референдуму», який проведено з 23.09.2022 по 27.09.2022 на тимчасово окупованій території Луганської області.
На підставі вказаного псевдо референдуму у рф було прийнято федеральний конституційний закон № 6-ФКЗ від 04.10.2022 «О принятии в российскую фдерацию лнр и образовании в составе российской федерации нового субъекта - лнр» та прийнято тимчасово окуповані території Луганської області у склад рф у якості нового суб'єкта федерації у статусі республіки.
При цьому, з моменту їх захоплення на окупованих територіях окупаційними адміністраціями рф проводяться заходи направлені на руйнування економічних зв'язків з підконтрольними українській владі територіями, зокрема забезпечення обігу готівкового та безготівкового російського рубля та поступове витіснення з обігу української гривні (введення т.зв. «рубльової зони»).
Так, до тимчасової окупації території Луганської області єдиним платіжним засобом відповідно до Конституції України була гривня і банки, а також фінансові установи здійснювали свою діяльність в порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність». Стабільність, порядок обігу, кількість грошової маси забезпечував Національний Банк України.
Разом з тим, після окупації російськими військами без акредитації Національного банку України на тимчасово окупованій території Луганської області розпочали свою роботу кредитні установи та організації, що надавали фінансові послуги в тому числі з обміну гривень на російський рубль.
Так званою, постановою «совета министров лнр» № 02-04/239/15 від 18.08.2015 «об организации денежного обращения на территории лнр» (мовою оригіналу) на території т.зв. «лнр» встановлено основною грошовою одиницею російський рубль.
Також, т.зв. постановою «совета министров лнр» № 142 від от 29.03.2016 затверджено порядок, який регулює діяльність юридичних осіб та фізичних осіб у сфері валютно обмінних, операцій та грошових переказів на території лнр.
Статтею 19 закону рф «О принятии в рф лнр и образования в составе рф нового субьекта - лнр» (мовою оригіналу) встановлено, що грошовою одиницею на території т.зв. «ЛНР» є російський рубль, а обіг української гривні припиняється з 01.01.2023 року.
Вказаною статтею також передбачено, що обмін національної валюти України - гривні на рублі здійснюється в кредитних організаціях або кредитних установах, які здійснюють діяльність на території т.зв. «лнр», за курсом, встановленим даними кредитними організаціями або кредитними установами.
Тобто, суб'єктами, які реалізують виконання вищевказаного положення є банки рф, а також відповідні небанківські кредитні організації.
Статтею 1 федерального закону рф № 395-1 від 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (мовою оригіналу) небанківська кредитна організація - кредитна організація, яка має право здійснювати окремі банківські операції, передбачені цим федеральним законом.
Статтею 5 вищевказаного федерального закону визначено перелік банківських операцій, де серед інших: здійснення переказів коштів за дорученням фізичних та юридичних осіб, у тому числі банків-кореспондентів, за їх банківськими рахунками; купівля-продаж іноземної валюти у готівковій та безготівковій формах; здійснення переказів коштів без відкриття банківських рахунків, у тому числі електронних коштів (за винятком поштових переказів).
Зокрема встановлено, що навесні 2022 року, з метою реалізації рішень країни агресора та її окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території Луганської області громадянами України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , його братом ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з особистих ідеологічних, політичних, корисливих та інших мотивів на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Луганську організовано діяльність незаконної фінансово-кредитної установи, яка надає послуги з валюто-обмінних операцій, а саме обміну гривень на російські рублі.
Тим самим, даними діями реалізовано та підтримано рішення окупаційної адміністрації держави-агресора, зокрема щодо вищевказаних т.зв. «нормативно - правових актів», що регулюють діяльність фінансових кредитних організацій, в тому числі і т.зв. федерального закону рф «О принятии в рф лнр и образования в составе рф нового субьекта - лнр» (мовою оригіналу), яким встановлено, що єдиною грошовою одиницею на території т.зв. «лнр» є російський рубль, а обіг української гривні припиняється з 01.01.2023. Таким чином, здійснено поступове витіснення з обігу на тимчасово окупованій території Луганської області української гривні та забезпечено введення т.зв. «рубльової зони».
Крім того, для забезпечення діяльності зазначеної фінансової установи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 до злочинної діяльності залучено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 між якими було розподіллено обов'язки.
Згідно розробленого злочинного плану, на ОСОБА_7 та ОСОБА_5 покладені наступні обов'язки: загальне керівництво діяльністю фінансової установи; керівництво процесом бухгалтерського обліку (здійснення узагальнення інформації щодо наявності та руху грошових коштів, що знаходяться у готівці, на поточних карткових рахунках та електронних гаманцях у національній та іноземній валютах); обчислення доходів від господарської діяльності фінансової установи та розподілення отриманого прибутку; пошук осіб на яких оформлюються банківські рахунки, які використовуються у діяльності фінансової установи; розподіл обов'язків між ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , надання доручень останнім, перевірка виконаної роботи; обготівковування грошових коштів з національних банківських карток на тимчасово окупованій території; здійснення обміну грошових коштів з української гривні на російські рублі; спілкування з представниками окупаційної держави - агресора та т.зв. «органами влади лнр»; інші обов'язки, які направлені на забезпечення діяльності фінансової установи.
В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , для забезпечення функціювання вказаної фінансової установи здійснюють ключові операційні та адміністративні функції, спрямовані на забезпечення безперебійної роботи зазначеної фінансової структури. Зокрема, до їх обов'язків належать обробка вхідних і вихідних фінансових транзакцій, моніторинг платіжного потоку, виявлення та оперативне вирішення проблемних ситуацій, що виникають у процесі здійснення розрахунків; забезпечують систематизацію, оформлення та зберігання супровідної фінансової документації.
До того ж, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 виконують функції оперативної комунікації з особами, які безпосередньо забезпечують функціонування фінансового центру на тимчасово окупованій території. В межах своїх обов'язків вони координують взаємодію з місцевими виконавцями, надають інструкції та контролюють виконання поточних завдань. Зокрема, здійснюють постійний моніторинг завантаженості залучених банківських рахунків, оформлених на підставних осіб; у разі необхідності подають запити на отримання платіжних квитанцій, що засвідчують здійснення клієнтами відповідних переказів; оновлення або коригування персональних даних клієнтів.
Окрім того, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 та інші невстановлені на цей час особи, перебуваючи на підконтрольній українській владі території, для забезпечення функціонування вказаної фінансової установи здійснюють підшукування та залучення осіб, які за грошову винагороду зареєструвалися як фізичні особи підприємці (ФОП) та відкрили рахунки в українських банківських установах, після чого передали право керування такими рахунками вищевказаним особам.
Так, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 здійснюють супровід таких осіб у банківських установах для успішного оформлення на них рахунків, надають консультації щодо алгоритму спілкування з працівниками банків, забезпечують подальшу передачу права керування оформленими рахунками ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Водночас, з метою забезпечення діяльності фінансово-кредитної установи, у невстановлений час та спосіб ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Луганську, зареєструвала в окупаційних адміністрація рф (мовою оригіналу) «НКО МКК ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЛНР» (реєстраційні дані - «ИНН 9403027989, ОГРН 1239400007252, КПП 940301001», юридична адреса: м. Луганськ, вул. 26 Бакинских Комиссарів, буд. 170) та залучила низку мешканців тимчасово окупованої території Луганської області, які за грошову винагороду здійснили відкриття рахунків в банківських установах рф (ПАТ «Сбербанк»), після чого передали право керуванням такими рахунками в російських банківських установах вищевказаним організаторам незаконної фінансово-кредитної установи.
Згідно організованої схеми незаконних фінансових операцій, громадяни України, що знаходились на тимчасово окупованій території Луганської області та мали на меті здійснити обмін гривні на російські рублі (переважно особи, які отримають українські соціальні виплати та пенсії), зверталися до представників (мовою оригіналу) «НКО МКК ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЛНР» та через послугу мобільного банкінгу, перераховували з власних банківських рахунків безготівкову гривню на банківські рахунки (українських банків), які входять в мережу фінансово-кредитної установи, з подальшим отриманням на власний банківський рахунок (в російському банку) еквівалентної суми безготівкових російських рублів за курсом, який заздалегідь визначений організаторами схеми.
З метою забезпечення функціонування діяльності фінансово-кредитної установи, її організаторами за отримані на підконтрольні рахунки кошти в українських банках здійснювалось придбання електронних грошей та криптовалюти. В подальшому, за вказані електронні гроші та криптовалюту здійснювалось придбання на підконтрольні рахунки в російських банківських російських рублів, які перераховувались громадянам України, що здійснювали обмін.
Такими чином, організаторами вказаної фінансово-кредитної установи в порушення Постанови Правління Національного банку України № 210 від 29.09.2022 забезпечувалось перерахування коштів з підконтрольних рахунків в українських банках на підконтрольні рахунки в російських банках та їх конвертація з гривень на російські рублі з метою подальшого перерахування «клієнтам» установи. При цьому, фактична сума рублів, які отримувались при такій «конвертації», була більша, ніж та сума, що перераховувалась на рахунок «кліента» фінансово-кредитної установи. Різниця привласнювалась організаторами, а також використовувалась для забезпечення діяльності фінансово-кредитної установи.
Встановлено, що з метою придбання електронних грошей та криптовалюти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовується платіжна система «Webmoney Transfer», діяльність якої заборонена на території України відповідно до Рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14 травня 2021 року, введених в дію Указом Президента України від 21 травня 2021 №203/2021 та «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 № 340/2024.
Також, для організації роботи вказаної фінансово-кредитної установи організатори використовують розміщений в мережі веб-ресурс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться у загальнодоступній мережі Інтернет за посиланням: https://vipchanger.com/.
Крім того, ОСОБА_9 у м. Луганську організована діяльність фінансово-кредитної установи в орендованих приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , де надаються незаконні послуги здійснення обміну гривні на російські рублі.
За вказаними адресами невстановлені цей час працівники незаконної фінансово-кредитної установи (мовою оригіналу) «НКО МКК ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЛНР» здійснюють обслуговування та надають допомогу у перерахуванні коштів (переважно пенсійних виплат) з українських банківських рахунків «клієнтів» на рахунки підконтрольні організаторам установи.
16.09.2025 за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпра, проведено обшук, в ході якого серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти іноземної валюти на загальну суму 10 400 доларів США (номіналом 100 доларів США - 104 купюри).
17.09.2025 в ході огляду вилучених речей, встановлено серію та номери вищевказаних купюр, що зазначено у відповідному протоколі. Того ж дня, вказані предмети, відповідно до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
В матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які підтверджують той факт, що грошові кошти на загальну суму 10 400 доларів США є коштами, одержаними злочинним шляхом, так як вони отримані від незаконної діяльності зазначеної вище т.зв. «фінансової установи» та незаконної діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області т.зв. ««НКО МКК ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЛНР».
Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно в клопотанні.
Володілець майна у судове засідання не прибув, однак йому була направлена судова повістка поштою, про що наявне рекомендоване повідомлення у справі, яка була отримана ОСОБА_11 01.10.2025р.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, приходить до такого висновку.
З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024130000000011 від 13.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпра від 09.09.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 .
Під час обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти в іноземній валюті, на загальну суму 10 400 доларів США (номіналом 100 доларів США - 104 купюри).
Вищевказане майно, яке вилучене під час проведення обшуку передані на зберігання на депозитний рахунок уповноваженого банку 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Постановою слідчого від 17.09.2025 вилучене майно визнане речовими доказами.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
За правилами ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу (ч. 1 ст. 100 КПК). Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Виходячи з приписів ч. 5 ст. 171 КПК України арешт за клопотанням слідчого накладається на тимчасово вилучене майно - майно, яке вилучене під час обшуку, але дозвіл на вилучення якого не був наданий слідчим суддею в ухвалі про обшук.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Крім того, ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Разом з тим, згідно зі ст.ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Кримінальний закон не вимагає аби зібрані органом досудового розслідування на підтвердження вчинення кримінального правопорушення докази були достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
При прийнятті рішення слідчий суддя враховує те, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні не закінчено, вилучені предмети не оглянуті, відсутні очевидні дані вважати, що вони не мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку 16.09.2025 у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
грошові кошти в іноземній валюті, на загальну суму 10 400 доларів США (номіналом 100 доларів США - 104 купюри) - з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження користування.
Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Повний текст ухвали оголошено о 08 год. 00 хв. 10 жовтня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1