Справа №766/14625/25
н/п 1-кс/766/7519/25
10.10.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні - заступником керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025231040000661 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим групи слідчих СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та інших банківських карток які прив'язані до банківського рахунку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та прив'язаних до нього інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначеного банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування у вказаний період часу, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти з які було здійснено зарахування/переказ, грошових коштів на зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;
-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
-копії документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки.
-інформацію на паперовому або електронному носії що до зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.
Розгляд клопотання проводити без виклику представників АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2025 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.
В судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025231040000661 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході проведення комплексних заходів встановлено достатньо підстав вважати, що невстановлені військовослужбовці залучили до своєї протиправної діяльності громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює безпосереднє зберігання та збут зброї, використовуючи різні Телеграм канали, де рекламує наявні для продажу зброю, боєприпаси та інші засоби ураження, пересилання вказаної зброї здійснює використовуючи послуги компанії перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому оплата за придбання здійснюється шляхом перерахування на банківський рахунок або при отриманні накладеним платежем у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, в рамках кримінального провадження №12025231040000661 від 19.06.2025 на підставі постанови заступника керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 за дорученням старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , в період часу з 29.07.2025 по 07.08.2025 оперуповноваженим СБНОЗВ ВКП ХРУП ОСОБА_18 проведено НСРД, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якого гр. « ОСОБА_19 » збув закупнику ОСОБА_20 пістолет марки BLOW TR14 9mm P.A.K. та два порожні магазини до нього, за що закупник сплатив грошові кошти у загальній сумі 8700 гривень.
Під час проведення огляду 29.07.2025 у приміщенні Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області по АДРЕСА_2 закупник ОСОБА_20 повідомив, що здійснив переказ грошових коштів на банківську картку « ОСОБА_19 », яку останній надав йому під час листування у месенджері Телеграм, та видав квитанцію про оплату, де зазначено банківську картку отримувача № НОМЕР_3 .
В ході проведення огляду 07.08.2025 закупник ОСОБА_20 добровільно видав працівникам поліції два чеки про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 на банківську картку № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_21 , контактний номер НОМЕР_5 , номер товарно-транспортної накладної 20 4512 2006 2313; у пакуванні виявлено пластиковий кейс чорного кольору, всередині якого був пістолет марки BLOW TR14 9mm P.A.K. та два порожні магазини до нього, які було поміщено до сейф-пакету.
За даним фактом 07.08.2025 внесені відомості до ЄРДР за №12025231040000913 за ч. 1 ст. 263 КК України.
Також, в рамках кримінального провадження №12025231040000661 від 19.06.2025 за ч. 1 ст. 263 КК України, 08.09.2025 року на підставі постанови заступника керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 за дорученням старшого слідчого СВ Херсонського РУП ОСОБА_3 за оперативного супроводження працівників УСБУ в Херсонській області проведено ОСОБА_22 , а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки вогнепальної зброї, в ході якого гр. ОСОБА_23 , користуючись послугами компанії перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », збув закупнику ОСОБА_20 пістолет з маркуванням BLOW TR 14 9mm. P.A.K. з порожнім магазином, за які ОСОБА_20 сплатив грошові кошти у сумі 8825 гривень, та отримав у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у м. Миколаєві. В ході проведення огляду закупник ОСОБА_20 добровільно видав працівникам поліції коробку з товарно-транспортною накладною ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 №20451242711167, яка відправлено 06.06.2025 від ОСОБА_21 з с. Розтоки Івано-Франківської області відділення № НОМЕР_7 , та квитанцію про оплату, відповідно до якої отримувачем грошових коштів є ОСОБА_21 , номер телефону НОМЕР_5 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , сума переказу за операцією 8500 гривень. Після огляду квитанції про оплату поміщено до сейф-пакету PSP3256830. При розпакуванні упаковки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , в поліетиленовій плівці виявлено предмет, ззовні схожий на пістолет чорного кольору з порожнім магазином, який має рухомий затвор та працюючий ударно-спусковий механізм. При огляді встановлено маркування «BLOW TR14», калібру 9 мм P.A.K. № НОМЕР_8 . Вказаний пістолет поміщено до сейф-пакету PSP3256827. Первинне пакування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з товарно-транспортною накладною №20451242711167 поміщено до сейф-пакету PSP 3256828.
Відповідно до висновку експерта СЕ-19/122-25/5147-БЛ від 16.09.2025, пістолет, вилучений під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 08.09.2025, є короткоствольною вогнепальною зброєю - гладкоствольним, самозарядним пістолетом, виготовленим шляхом перероблення саморобним способом стартового пістолета моделі «BLOW TR14», калібру 9 мм P.A.K. № НОМЕР_8 , виробництва Туреччини, а саме розсвердлювання каналу ствола та встановлення саморобної заглушки у газовідвідний отвір. Пістолет придатний до проведення пострілів способом роздільного спорядження з використанням 9-мм шумових пістолетних патронів та снарядів діаметром 6,5мм.
За даним фактом 09.09.2025 внесені відомості до ЄРДР за №12025231040001093 за ч. 1 ст. 263 КК України.
Процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 об'єднано кримінальні провадження №12025231040000661, №12025231040000913 та №12025231040001093, присвоївши загальний номер №12025231040000661.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2025 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати слідчим групи слідчих СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та інших банківських карток, які прив'язані до банківського рахунку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 01.01.2025 по 10.10.2025 року, з можливістю вилучення копій документів, а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та прив'язаних до нього інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначеного банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування у вказаний період часу, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти з які було здійснено зарахування/переказ, грошових коштів на зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;
-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
-копії документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки.
-інформацію на паперовому або електронному носії що до зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.
Встановити строк дії ухвали до 10.12.2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1