Справа №766/574/22
н/п 1-кс/766/7500/25
10.10.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022231040000010 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступнука начальника СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснити їх виїмку), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та здійснити вилучення (здійснити їх виїмку), у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 07.10.2021 по 31.12.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
-банківської справи щодо відкриття рахунку для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою проведення судово-економічної експертизи за результатами якої буде досліджено фінансові операції, документи бухгалтерського та податкового обліку, що є доказом в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовується для здійснення фінансових операцій при отриманні оплати за договорами які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вилучення оригіналу банківської справи щодо відкриття рахунку для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зазначених у клопотанні документів, наддасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12022231040000010 від 05.01.2022 за ч.2 ст.190 КК України.
Так, до Херсонського управління поліції надійшло повідомлення від оперуповноваженого стратегічних розслідувань про те, що 07.10.2021 невстановлені особи, в жовтні 2021 році, шляхом введення в оману посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу об'ємів виконаних робіт ремонту фасаду будівлі гуртожитку №1 ХДМА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою АДРЕСА_2 , заволоділи кошти академії.
Закупівля проводилась у формі відкритих торгів. Переможцем закупівлі є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
За результатами вказаної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі проректора з АГР ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №8/35 від 07.10.2021 про виконання «Капітального ремонту фасаду будівлі гуртожитку №1 (інв.№310300007) ХДМА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до умов вказаного Договору договірна ціна складає 1489963 грн., без ПДВ.
Згідно п. 18.2 Договору вказаний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2021 року, але в будь якому разі до повного виконання сторонами своїх обов'язків.
24.03.2025 року за матеріалами кримінального провадження призначена судова будівельно-технічна експертиза, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З договору підряду №8/35 від 07.10.2021, який було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовує рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що прямо вказано в договорі.
З метою проведення судово-економічної експертизи за результатами якої буде досліджено фінансові операції, документи бухгалтерського та податкового обліку, що є доказом в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовується для здійснення фінансових операцій при отриманні оплати за договорами які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Що стосується вилучення оригіналу банківської справи щодо відкриття рахунку для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню за необґрунтованістю. Так, на даний час почеркознавча експертиза у кримінальному провадженні не призначена і необхідність її проведення слідчим не доведена (зокрема відсутні відомості, що будь-яка особа заперечує факти підпису документів чи інших обставин, які можуть бути встановлені в результаті проведення експертизи).
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з документами та здійснити вилучення їх копій у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 07.10.2021 по 31.12.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції у період часу з 07.10.2021 по 31.12.2021.
-банківської справи щодо відкриття рахунку для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 10.12.2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1