Справа № 626/2105/25
Провадження № 1-кс/626/1438/2025
10 жовтня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025221090000237 від 03.03.2025 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з 02.03.2025 по 03.03.2025 року, у період часу з 20:00 по 03:00 годину, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 17.000 грн, які перебували на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221090000237 від 03.03.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час допиту потерпілий надав наступні свідчення «з 02.03.2025 по 03.03.2025 року, у період часу з 20:00 по 03:00 годину мені зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_2 та дана особа представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила що мені необхідно перерахувати грошові кошти на рахунок банку, та відправив у месенджер «Телеграм» Q-ar код, відкривши який, вбачався рахунок, на який я в подальшому перевів грошові кошти 5-ма транзакціями, 4-ри з яких були по 3000 гривень та 1 транзакція у сумі 5000 гривень».
Відповідно до інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання ухвали слідчого судді Берестинського районного суду Харківської області по справі № 626/2105/25 від 15 липня 2025 про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 було перераховано на картку № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки та емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період з 02.03.2025 по дату виконання ухвали, руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 11.03.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 02.03.2025 по дату виконання ухвали з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що пов'язана з відкриттям та використанням банківськохї карти № НОМЕР_3 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_14 , оперу-повноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки та емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період з 02.03.2025 по дату виконання ухвали, руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 02.03.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 02.03.2025 по дату виконання ухвали з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1