Справа № 194/1578/25
Номер провадження 1-кс/194/158/25
09 жовтня 2025 року м.Тернівка
Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12022041400000391 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -
Слідчий СВВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12022041400000391 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 30.11.2022 о 13:41 до ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що в період часу з 08:50 год. по 09:00 хв. 30.11.2022 року невстановлена особа здійснила дзвінок на абонентський номер заявниці ОСОБА_3 , представившись службою безпеки банків України, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з банківського рахунку у розмірі 80 000 грн. Обставини встановлюються.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 дала показання, що 30.11.2022 приблизно о 08:17 год. їй на телефон зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки банків України. Цей чоловік повідомив , що банківські картки потерпілої заблоковані, так як з них намагались зняти грошові кошти та запропонував перевірити рахунки на її картках, щоб дізнатись, чи не знімались грошові кошти з її рахунків. Коли потерпіла перевірила, то всі грошові кошти були на місцях. Начебто цей чоловік запропонував їй за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрити віртуальну картку, для того, щоб викрити зловмисників і для того, щоб зберегти її власні кошти та потерпілій допоможуть її відкрити, на що остання погодилась. Їй продиктували номер банківської картки № НОМЕР_2 та їй почали казати які суми потрібно перерахувати. Вона переказала в загальній сумі 80 000 грн. Після цього потерпіла почала шукати віртуальну картку у себе в додатку, але не знайшла її та зрозуміла, що їй телефонували шахраї.
Дані обставини підтверджуються випискою по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що відкриті на ім'я потерпілої ОСОБА_3 .
Таким чином, в ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що інформація по банківській картці № НОМЕР_2 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», у зв'язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:
до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_2 та інші операції.
до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 00.01 год. 30.11.2022 по 23.59 год. 07.10.2025 року.
ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань у період з 00.01 год. 30.11.2022 по 23.59 год. 07.10.2025 року.
дати проведення фінансових операцій зі зазначенням ID еквайрінга кожної транзакції у період з 00.01 год. 30.11.2022 по 23.59 год. 07.10.2025 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_2 .
параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даної банківської картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
до документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), та вилучення зазначених відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях.
Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторони кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.
Керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12022041400000391 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), а саме:
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_2 та інші операції.
-до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 00.01 год. 30.11.2022 по 23.59 год. 07.10.2025 року.
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань у період з 00.01 год. 30.11.2022 по 23.59 год. 07.10.2025 року.
-дати проведення фінансових операцій зі зазначенням ID еквайрінга кожної транзакції у період з 00.01 год. 30.11.2022 по 23.59 год. 07.10.2025 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_2 .
-параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
-відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даної банківської картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
- до документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), та вилучення зазначених відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях.
Строк дії ухвали закінчується 08 грудня 2025 року(включно), відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» надати слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1