Справа № 522/22522/25
Провадження по справі за № 1-кс/522/5656/25
09 жовтня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025168500000207 від 09.08.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
08.08.2025 до ЧЧ ВнП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 12:43 годин 06.08.2025 до 10:36 годин 07.08.2025, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання «онлайн» заробітку у всесвітній мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 4232 грн., які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
На теперішній час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо володільця вищевказаної банківської картки, а також щодо руху коштів по цій банківській картці.
Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне № 12025168500000207 від 09.08.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу зі складу групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме надати інформацію щодо банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:
- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації), фінансові номери телефонів власників банківських карток;
- вказати відділення банків (адресу розташування) в яких видавались вказані банківські картки, вид та призначення банківських карток;
- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 01.08.2025 до 10.08.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів), повернення коштів при відміні платежу);
- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карткових рахунків;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним банківським карткам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки);
- адреси банкоматів через які здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5