ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/19978/25
провадження № 1-кс/753/2794/25
"25" вересня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025105020001000, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,
Дізнавач Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у кримінальному провадженні № 12025105020001000, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 22.08.2025 через месенджер «Телеграмм» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла онлайн-підробіток, який полягав в необхідності переходу по посиланням та виконанні завдань різного типу, пов'язаних з викупом товарів, наданих невстановленою досудовим розслідуванням особою. Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 23650 грн., які остання декількома транзакціями 22.08.2025 самостійно перерахувала з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 (переказ на суму 17470 грн о 15:28), № НОМЕР_2 (переказ на суму 5196 грн о 12:35), № НОМЕР_3 (переказ на суму 1076 грн о 12:15), в результаті чого їй була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 23650 грн.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 22.08.2025 вона перебувала за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 та їй в мобільному додатку «Telegram» написав акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , який запропонував їй заробіток грошових коштів за те, щоб ставити лайки на певні товари, на що вона погодилась. В подальшому їй відправили посилання на сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона зареєструвалась та проставила лайки на певні товари, за що отримала відсотки. Далі невстановлена особа відправила їй завдання, яке полягало у необхідності викупити певний товар, та в подальшому вона зможе вивести з особистого кабінету всі перераховані кошти з відсотками.
Того ж дня, 22.08.2025 вона почала виконувати завдання та викупила товарів на загальну суму 23650 грн. З цією метою нею були переказані грошові кошти на наступні банківські картки декількома транзакціями: з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 (переказ на суму 17470 грн о 15:28), № НОМЕР_2 (переказ на суму 5196 грн о 12:35), № НОМЕР_3 (переказ на суму 1076 грн о 12:15).
В подальшому невстановлена особа написала їй, що вона неуважно виконала завдання та грошові кошти заморожені на рахунку та щоб розморозити їх, потрібно перерахувати таку ж суму. Після цього вона зрозуміла, що її ошукали.
Під час проведення дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам.
Дізнавач у судове засідання не прибув, у поданій заяві просив проводити розгляд справи за його відсутності.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, його представник у судове засіданні не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання тощо; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.
Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання дізнавача задовольнити.
2. Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:
-документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 22.08.2025 по 10.09.2025 з указуванням суми обороту та залишку.
-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 22.08.2025 по 10.09.2025;
-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 22.08.2025 по 10.09.2025;
-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.08.2025 по 10.09.2025;
-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 22.08.2025 по 10.09.2025.
Строк дії ухвали - до 25 листопада 2025 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1