Справа № 592/16324/25
Провадження № 1-кс/592/6701/25
09 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024200480001160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024 за ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України,
До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фінансової та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) за 2022, 2023, 2024 роки.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12024200480001160 від 15.04.2024 за фактом можливого внесення посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недостовірних відомостей до документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_5 .
За результатами участі спеціаліста у кримінальному провадженні встановлено, що матеріальна шкода (збитки), нанесена Філії складає 49382,54 гривень.
Зазначає, що з метою з'ясування причетності до скоєння даного кримінального провадження ФОП ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фінансової та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) за 2022, 2023, 2024 роки.
Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 15.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200480001160 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні документи щодо фінансової та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) за розрахунками з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023, 2024 роки, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідно до частини 6 статті 163 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчим не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фінансової та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 за 2022 рік сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження в межах якого подане клопотання.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме: документів щодо фінансової та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) виключно за розрахунками з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023, 2024 роки.
Строк дії ухвали - до 01.11.2025.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.