Справа № 592/16411/25
Провадження № 1-кс/592/6735/25
09 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480002511 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 24.09.2025 приблизно о 08 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання свого знайомого ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , розуміючи, що у кімнаті ОСОБА_6 зберігаються грошові кошти у сумі 37 000 грн., вирішив незаконно збагатитись за рахунок чужого майна.
У подальшому, ОСОБА_5 , маючи при собі грошові кошти різними купюрами у сумі 37 000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_6 , з місця вчинення злочину зник та розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 24.09.2025 о 15 год. 50 хв. поповнив банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 12 950 грн.; 25.09.2025 о 08 год. 44 хв. поповнив банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 9 000 грн. 25.09.2025, точний час встановити не вдалось, сумою, яка залишилась, а саме 15 050 грн, розпорядився на власний розсуд.
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 30.09.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025200480002511 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Інформацію про те, чи відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 .? якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також, фото- або відеоматеріали у разі їх зняття та/або поповнення через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату з 00:00 год. 22.09.2025 по 00:00 год. 28.09.2025.
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів, IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які операцій при використанні використовувались послуги при здійсненні «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 22.09.2025 по 00:00 год. 28.09.2025.
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год. 22.09.2025 по 00:00 год. 28.09.2025.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 22.09.2025 по 00:00 год. 28.09.2025 Використанням технології NFC.
Строк дії ухвали до 05.12.2025 року включно.
Роз'яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1