Справа № 591/10611/25
Провадження № 1-кс/591/3488/25
Іменем України
09 жовтня 2025 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №12025200000000552 від 04.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України,-
Слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження за фактом виявлення протиправної діяльності організованої злочинної групи мешканців Сумської області, які протягом 2025 року вчиняють шахрайські дії відносно громадян України під виглядом працівників служби безпеки банківських установ та заволодівають грошовими коштами в особливо великих розмірах.
З метою встановлення причетності осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення , у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Тому слідчий просив задовольнити його клопотання в повному обсязі.
В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав його.
Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представників володільців документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без їх участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумської області визначено органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № №12025200000000552 від 04.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з'ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у оператора мобільного зв'язку.
Крім того, враховуючи, що необхідна слідчому інформація та документи як першоджерело міститься саме у оператора мобільного зв'язку, а сама інформація є електронним документом з обмеженим терміном зберігання, тому суд погоджується з доводами клопотання відносно неможливості отримання запитуваних даних в інший спосіб.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № №12025200000000552 від 04.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, як у паперовому та і в електронному вигляді, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких містяться відомості про:
1.1. Історію вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номерів, користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, а також про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, імеі кінцевого обладнання абонентів, нульові дзвінки по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також інформації про абонентів «Б», з якими відбувався зв'язок вищевказаних абонентських номерів, з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, за період часу 01.06.2025 по 03.10.2025;
1.2. Історію вхідних, вихідних дзвінків, користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, а також про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові дзвінки, з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування по абонентським номерам, що працювали у мобільних терміналах з імеі НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 01.06.2025 по 03.10.2025;
1.3. Інформацію про час, спосіб (сервіси яких фінансових установ використовувались при цьому), суму поповнення балансу вищевказаних абонентських номерів за період часу з 01.06.2025 по 03.10.2025, а також відомості про подальший рух коштів із вищезазначених номерів (дата, час, спосіб виводу коштів, ІР-адреси які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи авторизації на сайтах подібних за функціоналом для виводу коштів з балансу мобільного телефону, повні номери банківських карток, на які здійснювався вивід коштів) номерів мобільних телефонів за період часу з 01.06.2025 по 03.10.2025.
Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1